浙江久立特材科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

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二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事郑万青先生、缪兰娟女士、孙汉虹先生、赵志毅先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

公司《2021年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司《2022年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

公司2021年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2022〕3668号标准无保留意见的审计报告。

《 2021年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

董事会拟定以2021年12月31日的公司总股本977,170,720股扣除截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的股份16,800,065股，即以960,370,655股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利4.00元（含税），预计派发现金384,148,262.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。

《关于2021年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《2021年度募集资金存放与使用专项核查报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城3位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度借贷计划的议案》。

根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2022年度财务预算为基础，公司拟定2022年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）25亿元。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。

《关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度远期结售汇计划的议案》。

因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司2022年度外币订单为基础，公司拟定2022年度计划与银行签订的远期结售汇合约总额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过12亿元。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的议案》。

《关于设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城3位关联董事回避表决，审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司关联交易的议案》。

《浙江久立特材科技股份有限公司关联交易公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《监事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》。

修订后的《独立董事工作条例》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

修订后的《对外担保制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

修订后的《授权管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略决策委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司独立董事该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任总经理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司决定于2022年5月17日（星期二）14:30时在公司三楼会议室召开公司2021年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

《关于召开公司2021年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号：2022-023

浙江久立特材科技股份有限公司关于

召开公司2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股东久立集团股份有限公司、周志江先生、李郑周先生及王长城先生将回避《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2022年5月17日（星期二）14时30分

网络投票时间为：2022年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月11日

（七）出席对象：

1、在2022年5月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司股东久立集团股份有限公司、周志江先生、李郑周先生及王长城先生将回避《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，该议案内容详见公司于2022年4月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

■

注：公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

2、提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、提别提示事项

公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月16日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：姚慧莹

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮编：313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江久立特材科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：年月日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2022-024

浙江久立特材科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2022年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于2022年4月23日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2021年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2022年度审计机构。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公允性和合规性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2022-013

浙江久立特材科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

截至2021年12月31日，募集资金余额为8,105.11万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6,550.11万元），其中，募集资金专户余额4,105.11万元，购买的尚未赎回结构性存款余额4,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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2. 截止2021年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。