苏州科达科技股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告|苏州科达_新浪财经

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-029

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月28日(星期四)下午 15:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动??投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日下午 15:30-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月28日下午 15:30-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：陈冬根先生

　　董事、副总经理、财务总监：姚桂根先生

　　独立董事：金惠忠先生

　　董事会秘书：张文钧先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月28日(星期四)下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张文钧

　　电话：0512-68094995

　　邮箱：ir@kedacom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2022年4月16日

　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-019

　　转债代码：113569 转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于2021年年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:万元）

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　按照上述相关法律法规的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、南京银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、华夏银行苏州新区支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

　　（三）截至2021年12月31日，募集资金专户余额形成情况如下（单位:人民币元）：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

　　单位：万元

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　经公司2021年3月19日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第二十次会议，同意使用 20,000 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限从2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司于2021年3月23日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,自2021年3月26日起，实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

　　2022年1月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年1月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币37,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

　　截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品10，500万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2021年度公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

　　2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　公司的保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：

　　苏州科达科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　九、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-025

　　转债代码：113569 转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）在担任苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于2022年4月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天衡所为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　历史沿革：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室。

　　执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。

　　服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：余瑞玉

　　2021年末，天衡会计师事务所共有合伙人80人，注册会计师378人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

　　3.业务信息

　　2021年度天衡所业务收入：65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。2020年度上市公司年报审计情况：共有76家上市公司年报审计客户；收费总额7,204.50万元；主要行业为制造业，本公司同行业上市公司审计客户数8家（计算机、通信和其他电子设备制造业）。

　　4.投资者保护能力

　　2021 年末，天衡所提取职业风险基金：1,455.32万元；购买的职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 6 人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：游世秋，注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计、1997 年 10 月份开始在天衡所执业，近三年签署的上市公司：南京港、荣安地产、新洁能、固德威。

　　质量控制复核人：陈建忠，注册会计师，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。1996年成为注册会计师开始在本所执业，1996年开始从事上市公司审计，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司南钢股份，远大控股，三超新材，多伦科技。

　　签字注册会计师：范昭军，注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司：南方轴承。近三年参与审计的上市公司南京港、新洁能。

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用为100万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年度审计报告收费75万元，内部控制审计报告收费25万元，审计费用系根据公司业务规模，按照审计工作量协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司于2022年4月14日召开董事会审计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司改制以来，一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务，为公司的规范管理提出了许多良好的建议。鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求，并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将本事项提交董事会和股东大会审议。

　　（三）董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　● 报备文件

　　（一）公司第四届董事会第四次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　（三）审计委员会2021年度履职情况报告

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-027

　　转债代码：113569 转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于修改公司章程、股东大会

　　议事规则及董事会议事规则的公告

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月14日审议通过了《关于修改<公司章程>和章程附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的最新规定及监管要求，并结合公司实际经营管理需要，决议修改公司章程及章程附件（股东大会议事规则、董事会议事规则），具体修改详见附件一、附件二、附件三。

　　公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则具体修改须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　附件一：公司章程修订对照表

　　附件二：股东大会议事规则修订对照表

　　附件三：董事会议事规则修订对照表

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件一、公司章程修订对照表

　　公司章程修订对照表

　　附件二、股东大会议事规则修订对照表

　　股东大会议事规则修订对照表

　　附件三、董事会议事规则修订对照表