上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告|锦和商业_新浪财经

　　证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022年4月5日以书面形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于 2022年4月15日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司2021年度监事会工作报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2021年年度报告后，认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2021年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2021年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2021年年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2021年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《2021年年度利润分配预案》

　　2021年度公司拟暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2021年度不进行利润分配的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告及2022年预算报告》

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告及2022年预算报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　2021年立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登于刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于增补公司第四届监事会成员的议案》

　　同意增补第四届监事会成员人选为：江玉萍

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补监事的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-015

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　2021年年度不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年度，德尔塔、奥密克戎等变异病毒在全球蔓延扩散，考虑到近期国内部分区域疫情加剧，经济不确定性增加，公司管理层密切关注疫情最新进展，视情况审慎调整经营策略和资本开支计划，并相应制定分红策略。公司拟定2021年利润分配预案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。

　　一、2021年度不进行利润分配的原因及有关情况说明

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 2021年度公司（母公司）实现净利润68,609,592.32元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金6,860,959.23元，年初母公司未分配利润248,570,951.44元，截止2021年12月31日母公司未分配利润为213,230,543.76元。

　　公司考虑到近期国内部分区域，尤其是上海地区的疫情加剧，经济不确定性增加，公司管理层密切关注疫情最新进展，视情况审慎调整经营策略和资本开支计划，并相应制定分红策略。公司拟定2021年利润分配预案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2021年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，同意将本预案形成的议案提交股东大会审议。（二）独立董事意见

　　公司2021 年年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《2021年年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-018

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　2022年为控股子公司提供融资

　　及租赁合同履约担保的公告

　　重要内容提示:

　　● 履约担保被担保人名称：公司控股子公司。

　　● 本次拟担保金额：公司为控股子公司在租赁合同条款范围内提供租赁合同履约担保，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。

　　● 担保期限：自2021年年度股东大会审议通过日至2022年年度股东大会审议通过下一年对外担保额度事项之日。

　　● 上述担保的反担保情况：为公司控股子公司提供担保，不存在反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。

　　一、对外担保情况概述

　　（一）基本情况

　　1、2021年为控股子公司提供融资担保情况

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资金，2022年4月15日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2022年公司及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融资过程中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，并按持股比例为控股子公司提供担保，以确保控股子公司获得融资，促进其业务发展。担保期限为自2021年年度股东大会审议通过日至2022年年度股东大会审议通过下一年对外担保额度事项之日。

　　2、2022年为控股子公司提供租赁合同履约担保情况

　　根据公司业务开展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计2022年合并表范围内的下属子公司（含新设立子公司）之间拟新增租赁合同履约担保，公司为控股子公司在租赁合同条款范围内提供租赁合同履约担保，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。担保对象资产负债率为70%以下，实际担保金额以最终签署并执行的担保相关合同为准。

　　本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，公司为控股子公司提供的租赁合同履约担保情况如下：

　　二、授权情况概述

　　为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本次预计范围内具体实施担保事项：

　　1、授权董事长决定每一笔担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；授权董事长签署与担保相关的协议等必要文件。

　　2、公司为控股子公司在租赁合同条款范围内提供租赁合同履约担保，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。

　　3、超过本次授权担保范围之后提供的租赁合同履约担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　4、授权期限自2021年年度股东大会审议通过日至2022年年度股东大会审议通过下一年对外担保额度事项之日，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

　　公司第四届董事会第十次会议审议通过《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　本次预计实施履约担保的被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，包括以下子公司：

　　1、上海锦舶企业管理有限公司

　　注册地点：上海市徐汇区永嘉路570号2号楼3楼305单元

　　法定代表人：郁敏珺

　　经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；停车场服务；项目策划与公关服务；物业管理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标如下：

　　2、上海史坦舍商务服务有限公司

　　注册地点：上海市黄浦区蒙自路169号2号楼208室

　　法定代表人：郁敏珺

　　经营范围：商务信息咨询服务、商务服务、会展服务、电脑图文设计制作，办公家俱租赁、房屋租赁，金属材料、化工原料（国家有专项规定的除外）的销售，物业管理，投资咨询，停车场（库）经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标如下：

　　3、上海锦翌企业管理有限公司

　　注册地点：上海市徐汇区永嘉路570号2号楼201室

　　法定代表人：郁敏珺

　　经营范围：企业管理，资产管理，停车收费，商务咨询（除经纪），投资咨询，商务信息咨询，品牌策划，纺织、服装、日用百货的设计、展示、销售，广告的设计、制作，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标如下：

　　4、上海锦珑企业管理有限公司

　　注册地点：上海市徐汇区石龙路329号2幢228室

　　法定代表人：郁敏珺

　　经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，商务信息咨询，物业管理，市场营销策划，创意服务，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标如下：

　　5、上海锦朗企业管理有限公司

　　注册地点：上海市黄浦区望达路19号B3-B401d单元

　　法定代表人：郁敏珺

　　经营范围：企业管理，商务信息咨询，物业管理，市场营销策划，创意服务，停车场（库）经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标如下：

　　6、上海劲佳文化投资管理有限公司

　　注册地点：上海市静安区愚园路315号922室

　　法定代表人：郁敏珺

　　经营范围：文化产业投资，实业投资，创业投资，物业管理，投资管理，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产信息咨询，房地产经纪，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，舞台设计，文化艺术交流活动策划（除经纪），包装设计，图文设计，创意服务，广告设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标如下：

　　7、上海锦静企业管理有限公司

　　注册地点：上海市闵行区金都路1199号4幢

　　法定代表人：吴晓梅

　　经营范围：企业管理咨询，物业管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标如下：

　　四、担保协议主要内容

　　公司已授权董事长签署与本次新增担保相关的协议等必要文件，实际担保金额以租赁合同标的金额为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币0万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 0%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币0万元。无逾期对外担保。

　　六、董事会意见

　　上述担保预计及授权事项是为了满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

　　七、独立董事意见

　　公司预计2022年新增控股子公司履约类担保及授权事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、超出预计履约担保事项的情形

　　公司2022年4月15日召开了第四董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长郁敏珺女士全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与银行接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。但若发生超过本次预计履约担保的担保，则按照相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司独立董事对担保事项发表了同意的独立意见，本预计担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-020

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事JI WEI(季薇)女士的书面辞职报告。JI WEI(季薇)女士因个人原因，申请辞去董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。JI WEI(季薇)女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，JI WEI(季薇)女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　JI WEI(季薇)女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对JI WEI(季薇)女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　2022年4月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会成员的议案》。经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名陆静维女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自第四届董事会第十次会议起至第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名程序合法、合规，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备履行董事职责的相应能力。全体独立董事一致同意提名陆静维女士为公司第四届董事会董事候选人。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　陆静维，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理、财务副总监等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务总监。