公元股份有限公司_新浪财经

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以现有股本1,235,153,866为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

　　1、塑料管道业务

　　公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7,000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。

　　经过多年的销售实践，公司建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，公司已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。

　　公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场，且用途、规格基本稳定，公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了专门的外贸生产基地，为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求，公司针对出口产品全部实行订单式生产。

　　公司采用集中采购的模式，以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式，以降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。

　　2、太阳能业务

　　公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主，采取订单模式，以销定产。

　　太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可再生能源建筑应用重点推荐企业，公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。目前，太阳能业务发展态势良好，但仍处于市场培育阶段。

　　3、电器开关业务

　　公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。

　　报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　报告期内公司所属行业状况、竞争状况及行业特征等

　　参见“第三节管理层讨论与分析之一、报告期内所处行业情况”中相关内容。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　公元股份有限公司

　　法定代表人：卢震宇

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-018

　　公元股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月9日下午14时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年3月30日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张航媛、王旭、毛美英、肖燕以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2022年度财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为576,867,001.40元，合并报表的可供投资者分配利润为2,287,287,601.40元。母公司 2021 年度实现净利润366,316,675.67元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积 36,631,667.57元，加上年初未分配利润2,082,597,615.33元，减本期已分配现金股利154,422,980.62元，可供投资者分配利润为2,257,859,642.81元。2021年度利润分配预案为:公司拟以现有股本1,235,153,866股为基数，每10股派发现金股利0.72元(含税),合计派发现金股利88,931,078.35元，每10股送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。该预案尚待股东大会审批。

　　利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　2021年年度报告全文详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司2021年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第四节。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2021年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司2022年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见公司2022年4月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　同意2022年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保合计不超过175,500万元人民币，其中公司对全资子公司提供担保总额为165,500万元，全资子公司之间担保总额度为10,000万元。

　　在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。本公司对全资子公司的担保及全资子之间担保中为资产负债率高于70%担保额度71,000万元，资产负债率低于70%担保额度104,500万元。调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。

　　具体内容详见公司2022年4月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的公告》

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

　　（十二）以4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国属关联董事，对本议案予以回避表决。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司股份制改制的议案》。

　　公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公元太阳能由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本次公元太阳能改制为股份有限公司的基准日为2022年2月28日。整体变更完成后，公元太阳能的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变，原公元太阳能的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　本议案尚需2021年度股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修订案》文详见于2022年4月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　《董事会议事规则》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-019

　　公元股份有限公司

　　第五届监事会第十四会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第十四会议于2022年4月9日下午16时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年3月30日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2022年度的审计机构。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

　　具体内容详见公司于2022年4月12日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（十）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十四会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司监事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-021

　　公元股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　项目合伙人及签字会计师：邓华明，2012年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2008年开始在本所执业；近三年签署或复核深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、博敏电子股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、上海凯赛生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。

　　签字会计是：张银娜，2018年4月成为注册会计师、2017年12月开始从事上市公司审计、2020年4月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核深圳市雄帝科技股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：朱国刚，2007年7月成为注册会计师、2005年7月开始从事上市公司审计、2007年7月开始在本所执业、2022年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等2019年度审计报告；2019年，签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用为人民币100万元，2022年审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，发表如下事前认可意见：

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构发表了独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。监事会就公司聘任2022年度审计机构事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

　　4、生效日期

　　本次聘任2022年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可及独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-022

　　公元股份有限公司关于预计2022年为全资子公司

　　提供担保及全资子公司之间担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、担保情况概述

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度，公司拟为全资子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为175,500万元，其中公司对全资子公司提供担保总额为165,500万元，全资子公司之间担保总额度为10,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项须经公司股东大会审议通过生效。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，担保有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　二、担保额度预计具体情况

　　1、2022年本公司对全资子公司的担保

　　公司拟对全资子公司2022年度向金融机构申请授信及日常经营需要时所提供担保总额为165,500万元。其中，对资产负债率为70%以下的公司提供担保总额度为102,500万元，对资产负债率为70%以上的公司提供担保总额度63,000万元。具体明细如下：

　　■

　　注：公司持有浙江公元太阳能科技（以下简称“公元太阳能”）有限公司95%的股份，公元国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海公元国贸”）持有公元太阳能5%的股份，上海公元国贸为公司全资子公司，即公司直接或间接持有公元太阳能100%股权。

　　2、2022年全资子公司之间担保

　　公司全资子公司之间担保总额度为10,000万元。其中，对资产负债率为70%以下的全资子公司提供担保总额为2,000万元，对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保总额为8,000万元，具体明细如下：

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）公元管道（深圳）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（深圳）有限公司

　　2、成立日期：1998年05月22日

　　3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047号101

　　4、法定代表人：张炜

　　5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整

　　6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易、货物进出口、技术进出口，普通货运。

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）公元管道（上海）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（上海）有限公司

　　2、成立日期：2001年8月21日

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路999号

　　4、法定代表人：王杰军

　　5、注册资本：人民币壹亿零捌拾万元整

　　6、经营范围：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术进出品业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（上海）有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）公元管道（广东）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（广东）有限公司

　　2、成立日期：2004年6月8日

　　3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路8号

　　4、法定代表人：张炜

　　5、注册资本：人民币贰亿陆仟万元

　　6、主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；金属材料制造；紧固件制造；密封胶制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造；金属制日用品制造；塑胶表面处理；卫生洁具制造；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（广东）有限公司不属于失信被执行人。

　　（四）公元管道（安徽）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（安徽）有限公司

　　2、成立日期：2008年11月05日

　　3、注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区光藻路20号

　　4、法定代表人：卢震宇

　　5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整

　　6、经营范围：塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、普通阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、卫生陶瓷制品、卫生洁具、通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、建筑装饰材料、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、涂料（不含危险化学品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）、卫生陶瓷制品、卫生洁具、环境保护专用设备销售（含互联网销售）；住宅水电安装维护服务；住宅室内装饰装修工程管理服务；智能水务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自营或代理商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（安徽）有限公司不属于失信被执行人。

　　（五）公元管道（天津）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（天津）有限公司

　　2、成立日期：2010年2月11日

　　3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号

　　4、法定代表人：卢震宇

　　5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整

　　6、经营范围：塑料管道及管件的生产、销售：自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（天津）有限公司不属于失信被执行人。

　　（六）公元管道（重庆）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（重庆）有限公司

　　2、成立日期：2011年02月16日

　　3、注册地址：重庆市永川区兴龙大道2408号

　　4、法定代表人：卢震宇

　　5、注册资本：人民币贰亿伍千万元整

　　6、经营范围：一般项目：生产、销售：日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窖井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器；各种管道设计、安装及售后服务，租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（重庆）有限公司不属于失信被执行人。

　　（七）公元管道（湖南）有限公司

　　1、被担保人名称：公元管道（湖南）有限公司

　　2、成立日期：2019年6月11日

　　3、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松阳湖办事处东风村云欣大道（意塔斯工业材料有限公司旁）

　　4、法定代表人：王杰军

　　5、注册资本：人民币叁亿叁仟柒佰万元整

　　6、经营范围：复合材料及塑料管道管件的制造、加工及销售，管道施工、设计、安装，货物及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），正餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（湖南）有限公司不属于失信被执行人。

　　（八）浙江公元电器有限公司

　　1、被担保人名称：浙江公元电器有限公司

　　2、成立日期：2008年01月15日

　　3、注册地址：台州市黄岩区黄椒路888号

　　4、法定代表人：冀雄

　　5、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

　　6、经营范围：电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控制系统制造、销售，电线电缆销售，货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，浙江公元电器有限公司不属于失信被执行人。

　　（九）安徽公元太阳能科技有限公司

　　1、被担保人名称：安徽公元太阳能科技有限公司

　　2、成立日期：2021年01月08日

　　3、注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区振业路7号

　　4、法定代表人：陈云清

　　5、注册资本：人民币伍仟万元整

　　6、经营范围：太阳能电池（光伏电池）、光伏设备及元器件、太阳能电池零部件、电力电子元器件、户外照明用灯具及装置、移动电源、逆变器制造、销售；塑料原材料销售；太阳能光伏系统研发、设计、安装；自营或代理货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，安徽公元太阳能科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（十）公元国际贸易（上海）有限公司

　　1、被担保人名称：公元国际贸易（上海）有限公司

　　2、成立日期：2013年12月5日

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室

　　4、法定代表人：张航媛

　　5、注册资本：人民币伍佰伍拾万元整

　　6、经营范围：许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金变电、塑料原材料的销售；管道设计，安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，公元国际贸易（上海）有限公司不属于失信被执行人。

　　（十一）浙江公元太阳能科技有限公司

　　1、被担保人名称：浙江公元太阳能科技有限公司

　　2、成立日期：2006年1月15日

　　3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

　　4、法定代表人：陈云清

　　5、注册资本：人民币壹亿元整

　　6、经营范围：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装（依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

　　■

　　经查询中国执行信息公开网，浙江公元太阳能科技有限公司不属于失信被执行人。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其均具有绝对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为30，000万元，余额为7,928万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为1.57%；

　　公司对控股子公司提供的担保总额度为165,500万元，余额为50,369.79万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为9.96%。

　　公司全资子公司对全资子公司的担保总额度为10,000万元，余额为0万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为0%。

　　截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为205,500万元，余额为58,297.79万元，占公司最近一期经审计的净资产505,800.28万元的比例为11.53%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-023

　　公元股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币50,000万元（含本数）。

　　3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资金额

　　公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次拟使用不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　4、投资期限

　　使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

　　5、资金来源

　　公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　6、实施方式

　　公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

　　7、公司购买理财产品不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了意见。该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（一）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（三）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　（一）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（四）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司及控股子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过50,000万元购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及公司控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公元股份拟使用合计不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构同意公元股份拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、浙商证券股份有限公司关于公元股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-024

　　公元股份有限公司

　　2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）及其全资子公司因日常生产经营需要，预计2022年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）、浙江公元进出口有限公司（以下简称“公元进出口”）、浙江元邦智能装备有限公司（以下简称“元邦智能”）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过8,310万元（含税）。

　　2022年4月9日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国属关联董事，对本议案予以回避表决。

　　本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述关联交易超出《2021年度预计日常关联交易》预计的金额部分，公司在实际履行中签订了关联交易合同，合同在总经理权限范围之内，未达到披露标准。二、关联人介绍和关联关系

　　（一）吉谷胶业与公元股份的关联关系

　　1.关联人基本情况

　　吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本5,400万元，主营业务为生产及销售PVC胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2021年6月30日，吉谷胶业的总资产为113,668,912.08元，净资产为83,124,691.57元。2021年1-6月年实现营业收入68,251,739.96元，实现净利润11,320,072.32元。（未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。

　　3.履约能力分析

　　根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。

　　（二）公元进出口与公元股份的关联关系

　　1.关联人基本情况

　　公元进出口成立于2004年6月11日，法定代表人为张航媛女士，注册资本600万元，主营业务为技术进出口和货物进出口等，住所为台州市黄岩区印山路328号。截至2021年12月31日，公元进出口总资产为11,041,392.63元，净资产为9,507,307.18元，2021年实现营业收入2,153,259.58元，实现净利润127,748.11元。（未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）持有公元进出口80%的股份，卢彩芬持有公元进出口20%的股份，公元集团为本公司控股股东，卢彩芬为本公司实际控制人之一，因此存在关联关系。

　　3.履约能力分析

　　根据公元进出口最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，公元进出口不属于失信被执行人。

　　（三）元邦智能与公元股份的关联关系

　　1.关联人基本情况

　　元邦智能成立于2017年8月17日，法定代表人为牟亦龙先生，注册资本7,792.04万元，主营业务为工业机器人研发、销售，住所为台州市黄岩区南城街道方山下村印山路328号。截至2021年12月31日，元邦智能总资产为53,159,606.59元，净资产为37,963,933.35元，2021年实现营业收入21,021,597.37元，实现净利润250,686.23元。（未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司控股股东公元集团持有元邦智能55.89%的股份，公司持有元邦智能44.11%的股份，系公司参股公司。因此存在关联关系。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）第6.3.3条规定的情形，在过去十二个月内上市公司董事、监事及高级管理人员持股元邦智能的仍为关联方。（过去十二个月内元邦智能股东台州市黄岩宏荣投资有限公司持有元邦智能5%股份，公司副董事长兼副总经理张炜持有台州市黄岩宏荣投资有限公司60%股份；公司董事长卢震宇、总经理冀雄、董事兼董事会秘书陈志国各持有元邦智能3%股权）。因此也存在关联关系。

　　3.履约能力分析

　　根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。经查询，元邦智能不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司与吉谷胶业、公元进出口、元邦智能采购及销售商品的定价政策和定价依据

　　公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况。

　　（1）与吉谷胶业签订协议的情况

　　2022年4月9日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计2022年1月1日至2022年12月31日向吉谷胶业采购5,500万元管道胶粘剂和防水涂料，销售管材管件及原料50万元。

　　（二）与公元进出口签订协议的情况

　　2022年4月9日，公司与公元进出口签署《销售合同》，预计2022年1月1日至2022年12月31日销售给公元进出口太阳能控制器20万元。

　　（三）与元邦智能签订协议的情况

　　2022年4月9日，公司与元邦智能签署《设备采购框架合同》和《销售合同》，预计2022年1月1日至2022年12月31日向元邦智能采购自动化设备和机器人等2,700万元，销售管材管件40万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

　　2、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　作为独立董事，我们对公司 2022年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见：我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　2、监事会审核意见

　　3、保荐机构意见

　　经核查董事会、监事会议案、决议，独立董事事前认可意见及独立意见等相关文件，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公元股份董事会、监事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允。保荐机构同意公元股份2022年度预计日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、监事会意见；

　　4、保荐机构意见；

　　5、日常关联交易的协议书。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-025

　　公元股份有限公司关于控股子公司

　　股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改制》和《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）为了加快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下：

　　一、公元太阳能基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：浙江公元太阳能科技有限公司

　　统一社会信用代码：913310037844231903

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2006年1月15日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：陈云清

　　住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

　　经营范围：太阳能光伏系统研发、设计、安装，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　■

　　（三）历史沿革

　　1、公元太阳能设立于2006年1月15日，注册资本为人民币600万元，股东公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）出资480万元，占注册资本80%；股东卢彩芬出资120万元，占注册资本20%。

　　2、2006年11月，吸收合并老浙江公元电器有限公司，吸收合并后公元太阳能注册资本变更为1,200万元，其中公元集团持有公元太阳能930万元出资额，占注册资本77.5%；卢彩芬持有公元太阳能270万元出资额，占注册资本22.5%。

　　3、2007年4月，公元太阳能增资至6,000万元。浙江永高塑业发展有限公司（以下简称“永高塑业”，系永高股份有限公司的前身，现更名为公元股份有限公司）以债转股形式对公元太阳能增资4,800万元，增资完成后，永高塑业持有公元太阳能4,800万元出资额，占注册资本80%；公元集团持有公元太阳能930万元出资额，占注册资本15.5%；卢彩芬持有公元太阳能270万元出资额，占注册资本4.5%。

　　4、2007年9月，永高塑业将其持有公元太阳能的4,800万元股权以原始出资额分别转让给公元集团和卢彩芬，转让完成后，公元集团持有公元太阳能4,650万元出资额，占注册资本77.5%；卢彩芬持有公元太阳能1,350万元出资额，占注册资本22.5%。

　　5、2009年12月，公元集团将其持有公元太阳能5%的股权以原始出资额300万元转让给台州市元丰投资有限公司（以下简称“元丰投资”）。股份转让后，公元集团持有公元太阳能4,300万元出资额，占注册资本72.5%；卢彩芬持有公元太阳能1,350万元出资额，占注册资本22.5%；元丰投资持有公元太阳能300万元出资额，占注册资本5%。

　　6、2010年7月，公元太阳能增资至11,000万元。张建均以货币形式出资3,300万元，公元集团以货币形式增资50万元，卢彩芬以货币形式增资1,400万元，元丰投资以货币形式增资250万元。增资完成后，公元集团持有公元太阳能4,400万元出资额，占注册资本40%；张建均持有公元太阳能3,300万元，占注册资本30%；卢彩芬持有公元太阳能2,750万元，占注册资本25%；元丰投资持有公元太阳能550万元，占注册资本5%。

　　7、2010年11月，公元太阳能由有限公司整体变更为股份公司。

　　8、2013年3月，元丰投资将其持有的公元太阳能550万股股份全部转让给公元集团。转让完成后，公元集团持有公元太阳能4,950万元出资额，占注册资本45%；张建均持有公元太阳能3,300万元，占注册资本30%；卢彩芬持有公元太阳能2,750万元，占注册资本25%。

　　9、2015年6月，公元太阳能股份转让及股份公司整体变更为有限公司，张建均、卢彩芬分别将其持有的公元太阳能3,300万股、2,750万股股份转让给公元集团。转让完成后，公元集团持有公元太阳能11,000万元出资额，占注册资本100%。

　　10、2015年6月，公元太阳能增资至35,000万元。公元集团以货币增加1,900万元，以债权转股权增加22,100万元。增资完成后，公元集团持有公元太阳能35,000万元出资额，占注册资本100%。

　　11、2015年9月，公元集团将其持有的公元太阳能100%股权作价9,100万元转让给永高股份。转让完成后，永高股份持有公元太阳能35,000万元出资额，占注册资本100%。

　　12、2018年10月，公元太阳能增资至40,000万元。增资完成后，永高股份持有公元太阳能40,000万元出资额，占注册资本100%。

　　13、2019年9月，公元太阳能增资至45,000万元。增资完成后，永高股份持有公元太阳能45,000万元出资额，占注册资本100%。

　　14、2021年1月，公元太阳能增资至50,000万元。增资完成后，永高股份持有公元太阳能50,000万元出资额，占注册资本100%。

　　15、2022年2月，公元太阳能减资至10,000万元。减资完成后，公元股份持有公元太阳能10,000万元出资额，占注册资本100%。

　　16、2022年2月，公元股份将其持有的500万股股权转让给公司全资子公司公元国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海公元国贸”）。转让完成后，公元股份持有公元太阳能9,500万元出资额，占注册资本95%；上海公元国贸持有公元太阳能500万元出资额，占注册资本5%。

　　（四）最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）核心业务介绍

　　公元太阳能主要从事太阳能组件、太阳能灯具等的研发、生产及销售业务，主营业务为光伏发电设备及太阳能路灯、草坪灯、庭院灯等，未含有公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产情况。

　　（六）净利润和净资产占上市公司总体比例

　　2021年度，公元太阳能实现净利润1,519.06万元，占公司合并净利润57,686.70万元的2.63%，截至2021年12月31日，公元太阳能净资产为18,299.10万元，占公司合并净资产505,800.28万元的3.62%。

　　二、改制及挂牌方案的主要内容

　　（一）股份制改制方案

　　公元太阳能以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公元太阳能由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本次公元太阳能改制为股份有限公司的基准日为2022年2月28日。

　　公元太阳能根据审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司。全体发起人拟将公元太阳能截至2022年2月28日经审计净资产中的10,000万元折合为股份有限公司股本总额10,000万元，每股面值为人民币1元；净资产扣除股本人民币10,000万元后的余额计入资本公积。

　　整体变更完成后，公元太阳能的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变，原公元太阳能的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

　　（二）申请新三板挂牌

　　股份制改制完成后，公元太阳能拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。公元太阳能在新三板挂牌后，股东所持股份将按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规及公元太阳能《公司章程》的规定进行转让。

　　三、申请挂牌新三板的原因和目的及对公司影响

　　（一）申请挂牌新三板的原因和目的

　　1、公元太阳能改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善公元太阳能法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。

　　2、挂牌成功后，能够拓宽公元太阳能的融资渠道，提高股权流动性，有利于通过公开的价值发现体系引进战略投资者，共同推动公元太阳能加快发展，做大做强，促进企业的持续健康发展。

　　（二）对公司的影响

　　1、公元太阳能与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且公元太阳能业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，公元太阳能股票挂牌后，仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

　　2、公元太阳能在新三板挂牌后，有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化。

　　3、公司未来三年将继续保持对公元太阳能的控制权。

　　四、同业竞争，独立性、完整性，高级管理人员交叉任职等情况

　　（一）关于不存在同业竞争的说明

　　公元股份与公司及子公司不存在同业竞争。公元太阳能主要从事太阳能组件、太阳能灯具等的研发、生产及销售业务，主营业务为光伏发电设备及太阳能路灯、草坪灯、庭院灯等。公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7,000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。公元太阳能与公司生产的产品应用于不同产业领域，主要客户、供应商不重叠，公元太阳能的主营业务与公司不存在同业竞争的情形。

　　（二）独立性及完整性说明

　　公元太阳能具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

　　1、业务独立

　　公元太阳能主营业务为光伏发电设备及太阳能路灯、草坪灯、庭院灯等，公司及子公司与公元太阳能相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

　　2、资产独立

　　公元太阳能拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，产权关系明确。

　　3、人员独立

　　公元太阳能独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

　　4、财务独立

　　公元太阳能依据《会计法》《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公元太阳能设置财务部，是独立的财务、会计机构。公元太阳能拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公元太阳能依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

　　5、机构独立

　　公元太阳能拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与公司及公司关联方混合经营、合署办公的情形。股份制改制后，公元太阳能将设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公元太阳能建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

　　（三）关于高级管理人员不存在交叉任职的说明

　　公元太阳能与公司的高级管理人员不存在交叉担任高级管理人员的情形。

　　五、其他情况说明及风险提示

　　（一）公司与公元太阳能的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可。公元太阳能挂牌新三板，不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心技术不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

　　（二）公元太阳能在新三板挂牌后，仍为公司合并报表范围内的子公司，其未来持续健康发展将为公司的整体经营发展带来积极有利的影响。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于公元太阳能进一步完善其法人治理结构，拓宽资本渠道，帮助其业务整合与发展，同时也有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。我们同意公司控股子公司公元太阳能进行股份制改制，并在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。

　　七、风险提示

　　公司控股子公司公元太阳能拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，尚处于筹划阶段，能否完成具有一定的不确定性。根据有关法律法规规定，还需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-026

　　公元股份有限公司

　　关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月9日，公元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就子公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以江口街道黄椒路1118号的部分房产、土地等资产，抵押给中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行申请金额不超过22,388万元（贰亿贰仟叁佰捌拾捌万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的4.43%。起止时间为2022年4月29日到2023年4月28日，本次抵押资产具体明细如下：

　　一、公司位于江口街道黄椒路1118号的工业用房

　　■

　　二、公司位于江口街道黄椒路1118号的工业用地

　　■

　　截止2022年3月31日，本次抵押资产的账面价值总计为16,140.32万元，评估抵押价值总计为31,983万元(叁亿壹仟玖佰捌拾叁万元整)，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2022-027

　　公元股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开大会的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会第十九次会议决议提请召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2022年5月6日下午15:00。

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月6日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月28日

　　7、出席对象

　　（1）截止2022年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公司总部六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　■

　　2、以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见于2022年4月12日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、本次股东大会在审议第十项、第十一项、第十二项议案时，需经出席本次会议的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上通过；第四项、第六项、第七项、第九项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见于2022年4月12日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2022年5月5日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　4、登记及出席要求：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　5、其他事项

　　（1）现场会议联系方式：

　　联系电话：0576-84277186

　　传真号码：0576-841122181

　　联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

　　任燕清 zqb@yonggao.com

　　通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　邮政编码：318020

　　（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

　　2、授权委托书（附件二）。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2022年5月6日的交易时间，即2022年5月6日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至 2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2021年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年年度股东大会结束时止。

　　■

　　注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-12 分议案无需再重复投票；

　　2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填内直接打“√”。

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　公元股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕22号文核准，公元股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额为人民币700,000,000.00元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为694,858,490.57元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年3月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立的账号为1207031129202000336的人民币账户内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用3,300,985.12元后，实际募集资金净额为人民币陆亿玖仟壹佰伍拾伍万柒仟伍佰零伍元肆角伍分(￥691,557,505.45)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-13号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

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　　[注]募集资金实际结余金额与应结余募集资金金额差异为截止2021年12月31日应收未收的银行利息收入74.84万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公元股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月19日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、子公司湖南公元建材有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月20日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月23日与浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行开立的账号为3450020710120100015823的银行账户于2020年3月31日注销；本公司在中国银行股份有限公司黄岩支行开立的账号为350677630998的银行账户于2021年10月22日注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　另外有50,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，因此募集资金余额为人民币88,931,342.08元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。