上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年度报告摘要|上海市_新浪财经

(上接B39版)

二、公司2022年度日常关联交易授权

1、关联交易内容

2022年度公司及下属企业主要在租入资产、采购商品、出售商品、接受劳务等方面与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易。

2、授权关联交易金额

公司董事会同意授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为人民币4,400万元，具体如下：

单位：元币种：人民币

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鉴于审议公司2023年度日常关联交易的股东大会一般于2023年第二季度召开，为有效衔接2023年1月1日起至第二季度召开股东大会之间的时间差异，在审议公司2023年度日常关联交易的股东大会未召开期间，发生的日常关联交易将授权公司管理层决策后，一并提请2022年度董事会、股东大会审议。

董事会审议关联交易时，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事一致审议通过。公司4名独立董事就上述关联交易议案发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

三、本次日常关联交易履行的审议程序

（一）2022年3月18日，公司董事会审计委员会召开2022年第一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

（二）2022年3月30日，公司第九届董事会第十三次会议，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

（三）2022年3月30日，公司独立董事就《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了事先认可，并发表了同意的独立意见。

（四）2022年3月30日，公司第九届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

四、关联方介绍

（一）上海水产集团有限公司

上海水产集团有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（二）上海远洋渔业有限公司

上海远洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（三）上海海洋渔业有限公司

上海海洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，港口储运，船舶渔机及配件修造经营，渔需物资、日用百货销售，商务信息咨询（不得从事经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（四）上海宇洋人力资源有限公司

上海宇洋人力资源有限公司注册地上海，经营范围：劳务输出（不含对外劳务合作）、劳务服务（不含中介）、劳务派遣、以服务外包方式从事人力资源外包、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（五）上海水产集团龙门食品有限公司

上海水产集团龙门食品有限公司注册地上海，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、渔船、渔机、绳网、渔需物资、百货、五金交电、金属材料、机电产品、建筑装潢材料、建材的销售，商品信息咨询服务，仓储服务（除危险化学品），停车场库经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（六）上海信融投资有限公司

上海信融投资有限公司注册地上海，经营范围：实业投资，企业资产经营，投资咨询；渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售，物业管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（七）上海蒂尔远洋渔业有限公司

上海蒂尔远洋渔业有限公司注册地上海，远洋捕捞，船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）的批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（八） ALTAMARE S.A.

ALTAMARE S.A.注册地：阿根廷，成立于1993年10月，经营范围：捕捞生产、水产品冷藏、加工、运输、销售以及阿根廷法律许可的其他内容。该公司是上海远洋渔业有限公司全资子公司上海金优远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（九）上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司

上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司注册地上海，经营范围：为本市场内食用农产品批发市场（含肉类）经营者提供管理服务，停车场库经营，食用农产品、食品销售，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（十）光明食品（集团）有限公司

光明食品（集团）有限公司注册地上海，成立于1995年05月26日，经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。该公司是上海水产集团有限公司股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（十一）农工商超市（集团）有限公司

农工商超市（集团）有限公司注册地上海，经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（十二）上海东艺会展服务有限公司

上海东艺会展服务有限公司注册地上海，经营范围：展览展示服务，会务服务，赛事活动策划、设计、制作各类广告，市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询，公共关系服务，公共活动策划，礼仪服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网站建设与维护服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），舞台美术设计，自有设备租赁，摄影摄像，旅游咨询，网上贸易代理，食品销售，食用农产品，日用百货、服装服饰、电子产品、办公用品、办公设备、工艺设备，工艺礼品（除象牙及其制品），纺织品、音响设备、家用电器、机械设备的销售，票务代理，文化艺术交流策划，建筑幕墙建设工程设计与施工，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（十三）上海光明随心订电子商务有限公司

上海光明随心订电子商务有限公司注册地上海，经营范围：一般项目：网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），信息服务，公司内部业务培训，餐饮管理，第三方物流服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），从事信息科技、网络科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），广告设计、制作、代理，广告发布，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材、饲料、电子产品、花卉苗木、化工产品（不含许可类化工产品）、服装服饰、塑料制品、包装材料、箱包、洗涤产品、玩具、化妆品、普通劳防用品的销售，以下限分支机构经营：食用农产品的销售，餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（十四）光明食品国际贸易（上海）有限公司

光明食品国际贸易（上海）有限公司注册地上海，经营范围：食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（十五）上海光明进修学院

上海光明进修学院注册地上海，成立于2003年9月19日，民办非企业单位，主要是高等及高等以下非学历业余教育（文化类、职技类）。

（十六）上海茶叶有限公司

上海茶叶有限公司注册地上海，成立于2001年04月27日，主要从事许可项目：货物进出口；酒类经营；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品、日用百货、办公用品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的销售，会议及展览服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；物业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；非居住房地产租赁；茶叶种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（十七）上海华利船舶工程有限公司

上海华利船舶工程有限公司注册地上海，成立于2000年01月13日，主要从事中小型船舶的修造、改装，柴油机修造，钢结构制造及维修，助渔助航仪维修及保养，机械制造及加工，木制品加工，室内装潢，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

五、定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

六、交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在租入资产、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来。关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。2022年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联企业无任何依赖。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，同意本次关联交易。

八、监事会意见

监事会认为：本次关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，未发现有损害非关联股东及上市公司利益的情况。

九、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第九届董事会第十三次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的第九届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于预计2022年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2022-011

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年母公司年初未分配利润为75,445,396.26元，2021年度实现净利润87,553,303.26元，提取法定盈余公积8,755,330.33元，派发2020年度利润分配现金红利43,368,580.62元，2021年末的可供分配利润为110,874,788.57元。截止2021年12月31日，公司总股本240,936,559股，母公司资本公积1,514,728,927.01元。

公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，共计派发现金红利57,824,774.16元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的30.28%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司已履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2022年3月18日，公司董事会审计委员会召开2022年第一次会议，以5票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

独立董事发表意见认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.28%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第九届监事会第九次会议，以3票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案考虑了2021年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022年4月1日