深圳市科信通信技术股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

  证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-017

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  关于公司向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年1月18日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。公司拟将处于深圳市龙岗区的自有房产作为抵押，向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请总额不超过人民币3亿元（含）的贷款额度，用于公司自身业务经营发展。

  现根据公司资金需求及资产管理统筹计划安排，2022年3月31日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，原向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度变更为向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币3亿元（含）的综合授信额度。现将有关事项公告如下：

  一、基本情况

  为满足公司日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请最高限额为人民币3亿元的综合授信额度，并以自有房产科信科技大厦1栋、科信科技大厦2栋、科信科技大厦门卫室（不动产权证书编号分别为：粤（2020）深圳市不动产权第0247363号、粤（2020）深圳市不动产权第0247364号、粤（2020）深圳市不动产权第0247365号）作为抵押担保，以山东、四川、福建、北京、甘肃、河南、黑龙江、吉林、江苏、江西、内蒙古、山西、陕西、海南以及西藏地区包括但不限于中国移动、中国联通、中国电信、中国铁通、中国铁塔作为应收账款付款人的所有应收账款作为质押担保，全资子公司惠州市源科机械制造有限公司、深圳市科信智网技术有限公司提供连带责任保证担保等方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币3亿元（含）的授信额度。

  公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用的贷款额度，并授权董事长全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  二、对公司的影响

  本次向银行申请贷款是用于自身业务经营发展需要，本次公司以自有资产进行担保符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

  公司目前经营状况正常，对申请贷款进行资产担保事项的风险可控。公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

  三、相关决策程序

  根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司以自有资产担保向银行申请贷款的事项由董事会决策，无需提交公司股东大会审议。

  （一）董事会意见

  本次向银行申请贷款是用于自身业务经营发展需要；公司以自有资产进行担保不会对公司的生产经营产生不良影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

  （二）监事会意见

  公司以自有资产担保向银行申请综合授信额度的事项，是用于公司自身业务经营发展需要；本次审议向银行申请综合授信额度的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。

  （三）独立董事意见

  本次公司为融资提供资产担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意本事项。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

  2、公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

  3、独立董事对公司第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；

  4、与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的相关《综合融资额度合同》。

  特此公告。

  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

  2022年3月31日

  证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-018

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  第四届董事会2022年第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次会议，已经于2022年3月28日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

  2、会议于2022年3月31日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦会议室以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，均以通讯方式出席。

  4、本次董事会会议由董事长、总经理陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

  董事会秘书：杨亚坤

  监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

  5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

  性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  现根据公司资金需求及资产管理统筹计划安排，原向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度变更为向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币3亿元（含）的综合授信额度。

  同意以自有房产科信科技大厦1栋、科信科技大厦2栋、科信科技大厦门卫室（不动产权证书编号分别为：粤（2020）深圳市不动产权第0247363号、粤（2020）深圳市不动产权第0247364号、粤（2020）深圳市不动产权第0247365号）作为抵押担保，以山东、四川、福建、北京、甘肃、河南、黑龙江、吉林、江苏、江西、内蒙古、山西、陕西、海南以及西藏地区包括但不限于中国移动、中国联通、中国电信、中国铁通、中国铁塔作为应收账款付款人的所有应收账款作为质押担保，全资子公司惠州市源科机械制造有限公司、深圳市科信智网技术有限公司提供连带责任保证担保等方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币3亿元（含）的授信额度。公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用的贷款额度，并授权董事长全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  经审议，与会董事认为：本次向银行申请贷款是用于自身业务经营发展需要；公司以自有资产进行担保不会对公司的生产经营产生不良影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》《独立董事对公司第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

  2、独立董事对公司第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  董事会

  2022年3月31日

  证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-019

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  第四届监事会2022年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第二次会议，已经于2022年3月28日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

  2、会议于2022年3月31日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

  4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

  董事会秘书：杨亚坤

  证券事务代表：朱斯佳

  5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  经审核，监事会认为：公司以自有资产担保向银行申请综合授信额度的事项，是用于公司自身业务经营发展需要；本次审议向银行申请综合授信额度的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

  深圳市科信通信技术股份有限公司

  监事会

  2022年3月31日

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