重庆再升科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技     公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，副董事长刘秀琴女士主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长郭茂先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘秀琴女士代为出席会议；董事LIEW XIAO TONG（刘晓彤)先生因疫情防控原因未能出席。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曾影女士、杜德璐先生因工作原因未能出席。

　　3、 董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、周凌娅女士、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因为工作原因未能列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

　　16.01议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.02议案名称：《关于修订公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.03议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.04议案名称：《关于修订公司关联交易决策管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.05议案名称：《关于修订公司信息披露事务管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.06议案名称：《关于修订公司对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.07议案名称：《关于修订公司对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.08议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、13、14、15获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：郭茂先生、陶伟先生。

　　3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年3月10日公告的《再升科技关于召开2021年年度股东大会通知》及于2022年3月23日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：陈滔、罗应巧律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　2022年4月1日

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