老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告|募投项目_新浪财经

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-021

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日通过邮件发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年3月24日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年 3 月 24 日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-022

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次监事会无反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年3月24日以现场表决的方式召开，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，并且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-023

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓大药房”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币16,930.60万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司《非公开发行A股股票预案》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　自2021年3月3日公司第四届董事会第二次会议至2022年1月27日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为16,930.60万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022] 0087号）。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议决策程序

　　公司于2022年3月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金有利于提高资金的使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。我们认为将用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　公司监事会认为，公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，并且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）保荐机构意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司自筹资金预先投入募投项目的情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了鉴证报告。

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

　　保荐机构对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

　　（四）会计师事务所意见

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022] 0087号），认为：老百姓大药房编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

　　六、备查文件

　　1、《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的核查意见》；

　　4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；

　　5、高盛高华证券有限责任公司出具的《关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。