珠海港股份有限公司第十届董事局第二十六次会议决议公告

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-019

  珠海港股份有限公司第十届

  董事局第二十六次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

  珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十六次会议通知于2022年3月22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年3月24日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  二、董事局会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

  （一）关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

  根据生产经营及业务发展需要，公司控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”）2022年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行及其它金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准，有效期自秀强股份2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至其2022年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。同时秀强股份董事会提请其股东大会授权总经理签署与授信有关的各项法律文件。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。

  （二）关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

  鉴于《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2022年4月11日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登于2022年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  三、备查文件

  公司第十届董事局第二十六次会议决议。

  特此公告

  珠海港股份有限公司董事局

  2022年3月25日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-020

  珠海港股份有限公司关于召开

  2022年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年3月24日上午10:00召开第十届董事局第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2022年4月11日（星期一）下午14:30。

  2、网络投票时间

  （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

  （2）互联网投票系统投票时间为：2022年4月11日9:15-15:00。

  （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议的股权登记日：2022年4月6日。

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司法律顾问。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）

  二、会议审议事项

  （一）会议审议议案

  ■

  （二）披露情况：议案内容详见2022年3月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第十届董事局第二十六次会议决议公告》。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

  因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

  2、登记时间： 2022年4月8日9:00－17:00。

  3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

  4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

  5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

  五、备查文件

  公司于2022年3月24日召开的第十届董事局第二十六次会议《关于召开公司2022年第三次临时股东大会议案的决议》。

  2、珠海港股份有限公司2022年第三次临时股东大会授权委托书。

  珠海港股份有限公司董事局

  2022年3月25日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360507。

  2、投票简称：珠港投票。

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日上午9:15，结束时间为2022年4月11日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  珠海港股份有限公司

  2022年第三次临时股东大会授权委托书

  茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2022年4月11日召开的珠海港股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

  ■

  注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  持股性质：

  委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：

  受托人身份证号码： 受托人（签字）：

  委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日

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