南通江海电容器股份有限公司2021年度报告摘要

  （上接B35版）

  根据项目资金规划，内蒙古海立电子材料有限公司拟向交通银行申请信用贷款3亿元，并按项目实施阶段决定该资金借用。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  13、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的提案》， 同意于2022年4月15日召开2021年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见3月25日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2022年3月25日

  证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-010

  南通江海电容器股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决定于2022年4月15日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会的届次：2021年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年4月15日下午14:30

  （2）网络投票时间为：2022年4月15日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022年4月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月15日9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

  7、股权登记日：2022年4月11日（星期一）

  8、出席对象

  （1）截止2022年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、 会议审议事项：

  1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

  3、《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

  4、《公司2021年度利润分配预案》

  5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》

  6、《2021年度公司内部控制自我评价报告》

  7、《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》

  8、《公司2021年度监事会工作报告》

  9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

  独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

  以上审议事项内容详见公司于2022年3月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

  注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。

  注2、根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中，上述九项议案均会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记事项：

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

  5. 登记时间：2022年4月12日（星期二） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

  6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

  邮政编号：226361

  联系人：王汉明、潘培培

  会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

  7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、备查文件

  《第五届董事会第十三次会议决议公告》。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  特此公告！

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2022年3月25日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

  2、议案设置及意见表决：

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年4月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日上午 9：15，结束时间为2022年4月15日下午 15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  南通江海电容器股份有限公司

  2021年年度股东大会授权委托书

  委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

  委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

  委托人证券账户号码：

  委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

  委托人所持公司股份数量：

  受托人姓名（签名或盖章）：

  受托人身份证号码：

  本授权委托书的签发日期：

  本授权委托书的有效期限：

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2022年4月15日召开的南通江海电容器股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见示例表

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  注：

  1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  4、本授权委托书应于2022年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-004

  南通江海电容器股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议于2022年3月23日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年3月7日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

  《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  2、审议通过了《公司2021年度公司财务决算报告》

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  3、审议通过了《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》

  监事会认为：公司 2022年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司2021年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  4、审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

  监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2021年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决

  公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,602,798,586.97元，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币434,923,029.42元，其中母公司实现净利润人民币281,120,377.06元。

  基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：

  拟以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

  6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》

  为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  7、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

  2021 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

  全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2021 年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  8、审议关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》议案

  监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  本议案尚待股东大会审议通过。

  特此公告！

  南通江海电容器股份有限公司

  监事会

  2022年3月25日

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