上海航天汽车机电股份有限公司公告（系列）|人民币_新浪财经

(上接B14版)

（1）被担保人名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区南滩

注册资本：11,900万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】*

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位: 人民币元

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（四）嘉峪关恒能光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：嘉峪关恒能光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路28号

注册资本：3,400万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购；光伏电站设施租赁。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位: 人民币元

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（五）喀什太科光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：喀什太科光伏电力有限公司

注册地址：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区

注册资本：8,700万元人民币

成立时间：2013-08-19

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位: 人民币元

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三、担保协议的主要内容

1、本次担保协议尚未正式签订。

2、本次担保方式：连带责任保证担保。

3、反担保情况：无。

四、董事会意见

2022年3月16日召开的公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》，董事会认为本次有利于公司压降借款成本，也符合公司实际经营需要，且被担保人均为公司全资项目公司，为其提供担保不会损害公司利益及中小股东利益，同意公司提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事意见

本次提交公司董事会审议的《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定。

公司为全资项目公司提供担保，符合公司实际经营发展需要，公司经营层应当积极控制风险，确保公司股东利益不受损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币5.09亿元（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产9.41%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3.42亿元，占公司最近一期经审计净资产6.33%。

未发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2022-018

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月8日 13 点30分

召开地点：元江路3883号上海（航天）创新创业中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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其他事项：听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告已于2022年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案3-13已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告已于2022年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、10、12

应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2022年4月4日9:00一16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：2002355

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六、其他事项

1、会议联系方式联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件1：授权委托书

●报备文件

第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2022-010

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

2022年3月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。鉴于目前疫情防控的需要，会议于2022年3月16日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯相结合方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2021年度公司财务决算的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《2021年度公司利润分配预案》

2021年母公司实现净利润50,568,206.12元，加2020年年末未分配利润-115,888,143.61元，累计未分配利润为-65,319,937.49元。2021年合并报表归属于母公司净利润59,990,004.20元，累计未分配利润-1,049,901,510.96元。

根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2021年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计3,439.91万元，其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提67.29万元，存货跌价准备1,009.58万元，固定资产减值准备2,325.04万元，工程物资减值准备38.00万元。

详见同时披露的《关于计提减值准备的公告》（2022-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《2021年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2021年年度报告》第三节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、《2021年年度报告及年度报告摘要》

详见同时披露的《2021年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、《2021年度内部控制评价报告》

详见同时披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、《2021年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、《2021年度履行社会责任报告》

详见同时披露的《2021年度履行社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案》

根据公司2021年第六次临时股东大会的授权，董事会决定支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计费用145万元，内部控制审计费用50万元，公司承担审计期间的差旅费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、《董事会审计和风险管理委员会2021年度履职情况报告》

详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、《2022年度公司财务预算的报告》

2022年度预算（合并）：实现营业收入72.12亿元，净利润5,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、《关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案》

根据公司业务发展及2022年经营计划，拟在以上授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请综合授信，总授信额度调整至23亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

公司2022年的财务公司综合授信额度分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信10.2亿元，向内蒙上航新能源提供转授信0.2亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易的公告》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2022-012、2022-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十三、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

根据公司业务发展及2022年经营计划，拟在以上授信到期后，公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度调整为35亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

2022年授信额度统筹安排如下：连云港神舟新能源通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元；香港航天光伏通过公司担保方式获取授信2,000万美元；香港上航控股通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信3.00亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,500万美元；ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信809亿韩元；ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信420万欧元；电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信5.36亿元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2022-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案》

根据公司全资子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港光伏”）目前业务的实际资金需求，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）借款1.17亿元，借款期限1年，年利率3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率），并通过航天财务公司跨境资金池资金出境，委贷发放至香港光伏，借款期限及年利率同上。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见同时披露的《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的关联交易公告》（2022-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十五、《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》

为压降融资成本，提高资金效率，公司拟将下属电站项目公司在国开行的5.36亿元贷款进行置换，借款年利率不高于4.3%，借款期限5~10年，并由本公司提供信用担保，同时以所涉电站的收费权及固定资产作为抵质押。

详见同时披露的《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的公告》（2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、《关于全资子公司连云港新能源核销北京辰源坏账准备的议案》

截至2021年12月31日，连云港新能源应收北京辰源货款余额为20,741,653.30元，已于2020年12月全额计提坏账准备。

根据北京一中院执行裁定书内容以及公司对北京辰源的财产调查情况，北京辰源确已无可供执行财产，且经公开渠道查询，北京辰源于2021年12月22日收到北京市海定区市场监督管理局行政处罚，并被吊销执照（登记证）。董事会同意连云港新能源核销北京辰源坏账准备20,741,653.30元。

本次核销坏账准备基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

详见同时披露的《关于全资子公司核销坏账准备的公告》（2022-017）。