广东红墙新材料股份有限公司关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告|新材料_新浪财经

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2022-016

广东红墙新材料股份有限公司

关于对全资子公司

增资并完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为增强全资子公司惠州市红御涂料有限公司（以下简称“红御涂料”）的资本实力，满足其业务发展需要，提升其综合竞争实力，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向红御涂料增资1,450万元。本次增资完成后，红御涂料注册资本由50万元增加至1,500万元。

2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次增资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，红御涂料已完成工商变更登记手续，并取得博罗县市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、名称：惠州市红御涂料有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：博罗县石湾镇永石大道东侧科技园内

4、注册资本：人民币1,500万元

5、法定代表人：刘连军

6、统一社会信用代码：91441322582963252E

7、成立日期：2011年09月28日

8、经营范围：涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），新材料技术研发，互联网销售，施工专业作业，表面功能材料销售，建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，建筑材料销售，防腐材料销售，保温材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、红御涂料最近一年又一期的财务数据

单位：元

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备注：上述财务数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金对子公司增资，是为了增强红御涂料的资本实力，满足其业务发展需要，提升其综合竞争实力。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2022-015

广东红墙新材料股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）。该议案事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

一、签字会计师变更情况

2022年3月16日，公司收到中审众环《关于更换广东红墙新材料股份有限公司签字注册会计师的联系函》。中审众环作为公司2021年度审计机构，原委派韩振平、吴梓豪为签字注册会计师为公司提供审计服务，因中审众环工作安排原因，现指派胡海林、邱以武继续完成相关审计服务工作。变更后签字注册会计师为胡海林、邱以武。

二、本次变更人员的简历

胡海林，注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务16年。

邱以武，注册会计师，从事证券业务多年，参与承办过格力电器、红墙股份、佛山照明、国星光电等多家公司的重大资产重组、上市公司年报审计工作。

三、独立性和诚信情况

胡海林、邱以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、中审众环出具的《关于更换广东红墙新材料股份有限公司签字注册会计师的联系函》。

2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年3月18日