证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-006
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于孙公司计提大额资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，将具体情况公告如下：
一、计提大额资产减值准备情况概述
受俄乌冲突影响，根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对全资孙公司贝肯能源乌克兰有限公司（以下简称“孙公司”）部分资产计提减值准备。经测算，公司预计2022年度因上述事项拟计提减值准备合计19,242.94万元至21,803.87万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备的具体情况
孙公司在乌固定资产主要是用于钻井工程的相关设备，包括钻机及配套设备。由于孙公司在乌项目已暂停施工，考虑到恢复施工时间暂时无法预计，未来一年将产生人工、折旧、摊销、租赁及维护等固定成本约5,303.14万元。若一年后仍无法开展业务，公司计划将钻机运回国内，参考运出国时的成本，预计将发生运输费用4,976.52万元。因复工时间暂时无法预计，固定资产闲置造成减值损失，拟计提减值准备10,279.66万元。
截至2022年2月28日，孙公司应收账款余额5,930.10万元，存货中的已完工未结算款项及未完工的合同履约成本6,874.58万元，合计约12,804.68万元（未经审计），受宏观环境影响，主要客户暂时结算困难，将存在无法按时结算款项的风险。基于谨慎性原则和2022年1-2月回款情况，预计会发生70%-90%的减值，拟计提减值准备8,963.28万元至11,524.21万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
上述减值事项合计将使公司2022年合并报表净利润减少19,242.94万元至21,803.87万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：孙公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备并将议案提交公司董事会审议。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-007
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年3月17日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年3月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》
经审核，公司董事会认为：孙公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-008
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年3月17日中午12:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年3月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张志强先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
2022年3月17日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于孙公司计提大额资产减值准备的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
独立董事签字：
杨庆理 吕福苏 刘春秀
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022年3月17日
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