天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600082 证券简称：海泰发展公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月6日 14点 00分

　　召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月6日

　　至2022年4月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司于 2022年 3 月 17日召开的第十届董事会第十次会议及第十届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 3 月 18日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2022年3月28日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

　　地址：天津华苑产业区海泰发展5道海泰创新基地CC座

　　邮编：300384

　　电话：022-85689999转8303

　　传真：022-85689868

　　联系人：梁晨

　　2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津海泰科技发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2022—002）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知，于2022年3月17日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于建立职业经理人团队的议案》

　　为深化国有企业改革，积极推进企业领导人管理方式创新，根据《关于印发<天津市滨海新区区属国有企业职业经理人管理暂行办法><天津市滨海新区区属国有企业聘任制经理层管理暂行办法>的通知》（滨党组发[2020]34号）及本公司实际控制人天津海泰控股集团有限公司《天津海泰控股集团有限公司综合改革实施方案》、《天津海泰控股集团有限公司职业经理人管理办法》等相关规定，本公司拟实行经营班子职业经理人机制，将总经理岗位、副总经理岗位、董事会秘书岗位明确纳入职业经理人团队。同时，公司建立《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》和《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》，并根据《天津市滨海新区区属国有企业职业经理人管理暂行办法》，参照市场薪酬水平，确定职业经理人年度薪酬总水平、薪酬结构及正、副职薪酬标准。根据公司相关规定，公司董事会拟与本次聘请的职业经理人签署公司2022年经营业绩目标责任书。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票

　　二、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司副总经理职务的议案》

　　由于杨烁先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经杨烁先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司副总经理职务。

　　公司对杨烁先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　同意：9票反对：0票弃权：0票

　　三、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司财务负责人职务的议案》

　　由于杨烁先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经杨烁先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司财务负责人职务。

　　公司对杨烁先生在任职财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，李宏亮先生通过选聘成为天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人，经公司董事长提名，拟聘任李宏亮先生为天津海泰科技发展股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　李宏亮先生简历：

　　李宏亮先生，47岁，硕士研究生，中共党员。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任李宏亮先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，因公司业务需要，王向军先生通过选聘成为天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人，经公司董事长提名，拟聘任王向军先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　王向军先生简历：

　　王向军先生，42岁，硕士研究生，九三学社成员。历任九州证券内蒙古分公司总经理，陕西西咸新区发展集团有限公司金融与新兴产业投资事业部总经理，沈阳经济技术开发区管理委员会及沈阳（中德）高端装备制造委员会副主任、沈阳中德控股集团有限公司董事长、总经理。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　七、审议通过了《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》

　　由于杨烁先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意杨烁先生辞去其所担任的公司董事职务。

　　公司董事会对杨烁先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　杨烁先生辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　八、审议通过了《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》

　　由于李林先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意李林先生辞去其所担任的公司董事职务。

　　公司董事会对李林先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　李林先生辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　九、审议通过了《关于于浛女士辞去公司董事职务的议案》

　　由于于浛女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意于浛女士辞去其所担任的公司董事职务。

　　公司董事会对于浛女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　于浛女士辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　十、审议通过了《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》

　　由于杨欢女士工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意杨欢女士辞去其所担任的公司董事职务。

　　公司董事会对杨欢女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　杨欢女士辞去公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　十一、审议通过了《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王向军先生担任公司董事候选人。

　　王向军先生担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　十二、审议通过了《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名李宏亮先生担任公司董事候选人。

　　李宏亮先生担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　十三、审议通过了《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王雪利女士担任公司董事候选人。

　　王雪利女士简历：

　　王雪利女士，49岁，博士研究生，中国民主建国会会员。现任天津海泰控股集团有限公司战略投资部部长，历任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。

　　王雪利女士担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　十四、审议通过了《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名王艳女士担任公司董事候选人。

　　王艳女士简历：

　　王艳女士，41岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长，历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

　　王艳女士担任公司董事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　十五、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十八日

　　股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2022—003）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第五次会议的通知并以电话确认，于2022年3月17日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

　　由于孙士柱先生个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意孙士柱先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

　　公司监事会对孙士柱先生任职公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的事项需提交股东大会审议。

　　同意：3 票反对：0 票弃权：0 票

　　二、审议通过了《关于选举邓永海先生为公司监事的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，通过审查并征求本人意见，现提名邓永海先生为公司第十届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同，连选可以连任。

　　邓永海先生简历：

　　邓永海先生，48岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司合规管理部部长。历任天津海泰建设开发有限公司、天津海泰房地产开发有限公司总经理职务。

　　邓永海先生担任公司监事的事项需提交股东大会审议。

　　同意：3 票反对：0 票弃权：0 票

　　特此公告。