证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2022-015
上海纳尔实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十九次会议于2022年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年3月11日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中杨建堂、王铁、严杰、蒋炜董事采取通讯表决的方式参与会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟在上海浦东临港投资设立全资子公司, 将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的议案》（公告编号： 2022-016）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年3月17日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号： 2022-016
上海纳尔实业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日在上海
市浦东新区与上海临港经济发展（集团）有限公司签署《战略合作协议》，具体内容详见公司2022年2月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与上海临港经济发展（集团）有限公司签署〈战略合作协议〉 暨对外投资的公告》（公告编号2022-013）。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区，公司拟在上海浦东临港投资设立子公司。
2022年3月16日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况（以下信息以最终工商登记信息为准）
1、注册资本：30,000万元（人民币）
2、注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
3、出资方式及资金来源：以货币资金形式投入，资金来源为公司自有资金。
4、公司类型：有限责任公司
5、投资比例： 100%
6、法定代表人：王树明
7、经营范围：以工商登记为准
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司于2021年介入氢能源行业，开展燃料电池膜电极等核心零部件业务，随着氢能源产业链日渐成熟，公司将深入整合上下游产业链，布局燃料电池、 PEM电解水制氢领域核心材料、零部件及关键装备，实现氢能源底层技术及产业化的长远布局。
2、存在的风险提示：
本次拟设立全资子公司，尚需办理工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次拟设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司业务发展，本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年3月17日
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