宁波柯力传感科技股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告|柯力传感_新浪财经

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-010

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于董事、财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、财务总监但胜钊先生的辞职报告，但胜钊先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后，但胜钊先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，但胜钊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，但胜钊先生未持有公司股票。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，但胜钊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　但胜钊先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对但胜钊先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年3月 17日

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-011

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　因公司原财务总监但胜钊先生辞职，根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司于2022年3月16日召开第四届董事会第九次会议并审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任陈建鹏先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本届董事会任期届满为止。独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年3月 17日

　　陈建鹏先生:1970年出生,中国国籍,本科学历,1997年12月至2003年12月,于浙江舜宇集团有限公司先后任管理部部长、总裁秘书、信息中心主任;2004年1月至2010年4月,任宁波锦潮科技有限公司总经理;2010年5月,加入宁波柯力电气制造有限公司,先后任总经理办公室主任、上市办公室主任、总经理助理、财务总监,现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、余姚太平洋称重工程有限公司董事、湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事、福州科杰智能科技有限公司董事、重庆柯力佑佳物联网科技有限公司董事,余姚市银环流量仪表有限公司董事,宁波申克投资咨询有限公司董事长、宁波沃富物联网有限公司监事。

　　陈建鹏先持有公司股份226797股，为公司上市前取得。其与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-016

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月1日 14点 30分

　　召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月1日

　　至2022年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并于 2022 年 3月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年 3月 25日上午 9：30-11：30；下午 13：00-15：00

　　（二）登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

　　委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并

　　加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照

　　（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时

　　间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并

　　与公司电话确认后方视为登记成功

　　六、其他事项

　　（一）现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点

　　（二）与会股东的交通费、食宿费自理

　　（三）会议联系方式

　　联系人：陈建鹏

　　联系电话：0574-87562290

　　传真：0574-87562271

　　电子邮箱：dmb@kelichina.com

　　地址：宁波市江北区长兴路 199 号

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波柯力传感科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-012

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　因公司原非独立董事李可先生、但胜钊先生辞职，根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司于2022年3月16日召开第四届董事会第九次会议并审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名叶元华先生（简历详见附件）、王祝青先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满为止，独立董事发表了明确同意的独立意见，并提请公司股东大会予以审议。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年3月 17日

　　附：叶元华先生与王祝青先生简历

　　叶元华：中国国籍，男，汉族，1979年2月出生，浙江宁波人，硕士学历。2005年6月至2012年9月任浙江富林律师事务所律师、合伙人；2012年9月至今，任北京大成（宁波）律师事务所律师、合伙人、董事、管委会主任。

　　叶元华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　王祝青：中国国籍，男，汉族，1976年1月出生，浙江宁波人，本科学历。1998年7月至1999年2月任职宁波印染厂设备管理部；1999年2月至2007年4月任宁波阿尔卑斯电子有限公司制造部科长；2007年4月至今，任宁波柯力传感科技股份有限公司国内销售部销售经理。

　　王祝青先生持有公司股票25240股，为公司上市后根据市场行情判断买入，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-013

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司于2022年3月16日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任方园女士（简历详见附件）、王祝青先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本届董事会届满为止，独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年3月 17日

　　附：方园女士及王祝青先生简历

　　方园：中国国籍，女，汉族，1985年12月出生，浙江宁波人，本科学历。2007年7月至2008年9月任宁波东力传动设备股份有限公司总裁秘书；2008年9月至2009年9月任职宁波海关机关服务中心；2009年9月至2014年1月任宁波圣莱达电气股份有限公司董事长秘书、办公室主任；2014年1月至2019年11月任宁波蓝野医疗器械有限公司（江北口腔医院）行政经理、市场总监；2019年11月至今任宁波柯力传感科技股份有限公司总裁办主任

　　方园女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-014

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于为控股子公司福州科杰提供

　　担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福州科杰智能科技有限公司（以下简称 “福州科杰”）

　　● 预计担保金额：合计不超过人民币600万元。截至本公告披露日，公司实际为福州科杰担保发生余额为人民币0 元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保基本情况

　　（一）担保基本情况

　　为满足生产经营需求，公司拟为控股子公司福州科杰向福州农商银行自贸区支行申请总额度不超过人民币 600万元的综合授信提供连带责任保证。具体期限按照协议约定。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年3月16日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　福州科杰智能科技有限公司

　　注册地址：福建省福州市马尾区马江路33号1#楼（自贸试验区内）

　　法定代表人：王榕慧

　　注册资本：2000万

　　经营范围：软件开发；衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；软件销售；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　福州科杰智能最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人为公司控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　福州科杰拟向福州农商银行自贸区支行申请600万人民币的综合授信，本公司拟为福州科杰提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司控股子公司福州科杰经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司控股全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审议，本次公司提供担保的对象福州科杰智能科技有限公司为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日（不含本次），公司累计对外担保金额为15000万元，占本公司最近一期经审计净资产的7.85%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为15000万元，占本公司最近一期经审计净资产的7.85%。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-015

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》《上海证券交易所关于发布〈上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）〉的通知》（上证发〔2022〕1 号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理章程备案等相关事宜。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年3月 17日

　　证券代码：603662 证券简称：柯力传感公告编号：2022-017

　　宁波柯力传感科技股份第四届董事会第九次会议决议公告

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料于2022年3月6日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。

　　本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

　　(一) 审议并通过《关于制定〈宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

　　审议通过公司制定的《宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度》。

　　表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尙需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　(二) 审议并通过《关于修订〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程〉的议案》

　　审议通过公司对《公司章程》相关条款的修订。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-015）及相关的公告文件。

　　表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尙需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　李可先生、但胜钊先生因个人原因辞去公司董事职务，审议补选叶元华先生、王祝青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满为止。