浙江长华汽车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告|宁波市_新浪财经

证券代码：605018 证券简称：长华股份公告编号：2022-001

浙江长华汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于拟投资设立全资孙公司及购买土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于投资设立全资孙公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：605018 证券简称：长华股份公告编号：2022-002

浙江长华汽车零部件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

重要内容提示：

● 浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波市慈溪市周巷镇以自有或自筹资金出资人民币1,000万元新设全资子公司宁波长华浩升科技有限公司（暂定名）；公司拟在宁波市慈溪市坎墩镇以自有或自筹资金出资人民币2,000万元新设全资子公司宁波长华宏升科技有限公司（暂定名）。

● 截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，上述全资子公司各项信息均以市场监督管理部门最终核准为准。

● 本次交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 风险提示：

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司业务及战略发展需要，为贯彻公司集团化的经营管理模式，形成以上市公司为主体，各制造基地独立运营的协同组织，将集团管控与生产经营相分离，提高管理效率，提升公司品牌竞争力，公司拟在宁波市慈溪市周巷镇以自有或自筹资金出资人民币1,000万元新设全资子公司宁波长华浩升科技有限公司（暂定名）；公司拟在宁波市慈溪市坎墩镇以自有或自筹资金出资人民币2,000万元新设全资子公司宁波长华宏升科技有限公司（暂定名）。

（二）董事会审议情况

公司于2022年3月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基本情况

（一）宁波长华浩升科技有限公司

1、标的名称：宁波长华浩升科技有限公司（暂定名）

2、企业性质：有限责任公司

3、公司住所：浙江省慈溪市周巷镇工业园区

4、法定代表人：王庆

5、注册资本：人民币1,000万元

6、资金来源：自有或自筹资金

7、出资方式：以现金方式出资，公司持股100%。

8、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；淬火加工；电镀加工；电泳加工；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；绘图、计算及测量仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）宁波长华宏升科技有限公司

1、标的名称：宁波长华宏升科技有限公司（暂定名）

2、企业性质：有限责任公司

3、公司住所：宁波市慈溪高新技术产业开发区新兴一路1号3080室

4、法定代表人：王庆

5、注册资本：人民币2,000万元

6、资金来源：自有或自筹资金

7、出资方式：以现金方式出资，公司持股100%。

8、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；电镀加工；电泳加工；有色金属铸造；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；绘图、计算及测量仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，各项信息均以市场监督管理部门最终核准为准，同时公司董事会授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。全资子公司成立后，将被纳入公司的合并报表范围内。

本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，有助于实现公司的集团化管控，提高经营管理效率，有利于进一步提升公司的核心竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，利用自身经营及管理优势，不断完善子公司治理结构，加强公司与子公司协作机制的建立和运作，提高对投资公司的资金管理和投资风险管控，促使子公司规范运作，及时发现、规避和降低风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：605018 证券简称：长华股份公告编号：2022-003

浙江长华汽车零部件股份有限公司

关于全资子公司武汉长华长源汽车

零部件有限公司拟购买土地

使用权的公告

重要内容提示：

● 浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称“武汉长源”）拟以自有或自筹资金不超过人民币1,500万元参与竞拍武汉市蔡甸区编号为工CD(2022)01号地块54,147平方米的国有建设用地使用权（地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）。

● 本次交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 风险提示：武汉长源能否竞得土地使用权存在一定的不确定性，竞得土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序。同时，武汉长源本次购买的土地主要是作为未来扩建或新项目建设用地，本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

一、交易概述

（一）基本情况

武汉长源为满足后续扩建或新项目建设对经营场地的需求，拟以自有或自筹资金不超过人民币1,500万元参与竞拍武汉市蔡甸区编号为工CD(2022)01号地块54,147平方米的国有建设用地使用权（地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）。

公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜（包括但不限于根据政府部门土地出让规划在恰当时机参与竞拍，根据竞拍情况确定价格，并在竞拍土地使用权过程中及竞得土地使用权后办理相关手续，具体包括但不限于签署相关协议及办理相关证件等）。

（二）董事会审议情况

公司于2022年3月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司拟购买土地使用权的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、地块基本情况

1、出让人：武汉市蔡甸区自然资源和规划局

2、受让人：武汉长华长源汽车零部件有限公司

3、地块编号：工CD(2022)01号

4、地块位置：蔡甸区奓山街西牛三街与玛瑙一路交汇处以东（奓山街西牛村）

5、容积率：不低于1.0

6、规划土地用途：工业用地

7、出让面积：54,147平方米

8、起始价格：人民币1,310万元

9、出让年限：50年

10、竞买保证金：人民币1,310万元

地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

三、本次竞拍土地使用权对公司的影响

武汉长源本次购买土地使用权的资金来源为自有或自筹资金，土地主要是作为未来扩建或新项目建设用地，为公司长期稳定经营奠定基础，有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要。本次对外投资不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

武汉长源能否竞得土地使用权存在一定的不确定性，竞得土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序。同时，武汉长源本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：605018 证券简称：长华股份公告编号：2022-004

浙江长华汽车零部件股份有限公司

关于投资设立全资孙公司及购买土地使用权的公告

重要内容提示：

● 浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波长华长盛汽车零部件有限公司（以下简称“长华长盛”）拟在宁波市杭州湾新区以自有或自筹资金出资人民币5,000万元新设全资子公司宁波长华焌升科技有限公司（暂定名）（以下简称“长华焌升”），并由长华焌升以自有或自筹资金不超过人民币4,000万元参与竞拍宁波市杭州湾新区不超过94,5 00平方米的国有建设用地使用权（地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 风险提示：

本次设立全资孙公司并购买土地使用权，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。

截止本公告披露日，全资孙公司尚未设立，同时也未取得上述土地使用权，本次投资及其进度存在一定的不确定性；长华焌升本次拟购买的土地使用权，尚需通过招拍挂程序进行竞拍，能否竞得土地使用权存在一定的不确定性，竞得土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略发展需要，公司全资子公司长华长盛拟在宁波市杭州湾新区以自有或自筹资金出资人民币5,000万元新设全资子公司宁波长华焌升科技有限公司，并由长华焌升以自有或自筹资金不超过人民币4,000万元参与竞拍宁波市杭州湾新区不超过94,5 00平方米的国有建设用地使用权（地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）。

公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内办理与本次设立全资孙公司及购买土地使用权有关的全部事宜（包括但不限于设立孙公司，根据政府部门土地出让规划在恰当时机参与竞拍，根据竞拍情况确定价格，并在竞拍土地使用权过程中及竞得土地使用权后办理相关手续，具体包括但不限于签署相关协议及办理相关证件等）。

（二）董事会审议情况

公司于2022年3月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资孙公司及购买土地使用权的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟新设全资孙公司的基本情况

1、标的名称：宁波长华焌升科技有限公司（暂定名）

2、企业性质：有限责任公司

3、公司住所：宁波杭州湾新区滨海三路368号

4、法定代表人：王庆

5、注册资本：人民币5,000万元

6、资金来源：自有或自筹资金

7、出资方式：以现金方式出资，公司持股100%。