山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告|山东省_新浪财经

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2022－001

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知及会议材料于2022年3月7日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2022年3月15日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟对全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司申请总额不超过2,952万元（含）的银行授信额度提供担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2022－002

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第八届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十九次会议通知及会议材料于2022年3月7日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2022年3月15日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第三十九次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2022年3月17日

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2022－003

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟为全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司（以下简称“智慧纺织”）申请银行授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟对子公司智慧纺织申请总额不超过2,952万元（含）的银行授信额度提供担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

上述事项已经公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：山东如意智慧纺织服装有限公司

成立时间：2013年11月5日

住所：泰安大汶口石膏工业园

法定代表人：杜元姝

注册资本：50600万

经营范围：服饰制造；服饰研发；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；专业设计服务；服装、服饰检验、整理服务；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与本公司的关系：智慧纺织为公司的全资子公司

3、被担保人经营情况

单位：元

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三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司智慧纺织与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

本次担保将满足全资子公司智慧纺织长期开展业务，利于提升公司整体销售业绩。同时公司对全资子公司有充分的控制权，且担保金额占公司资产净额比例较低，风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

1、截至目前，公司及全资子公司对纳入合并财务报表范围以外的担保为2200万元，占上市公司2020年经审计净资产的0.83%。

2、截至目前，对纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保为0.00元。

3、公司无违规担保和逾期担保事项。