天津津滨发展股份有限公司关于公司董事退休的公告|退休_新浪财经

证券简称：津滨发展证券代码：000897 编号：2022-04

天津津滨发展股份有限公司

关于公司董事退休的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到董事付贵永先生的书面通知。因退休原因，付贵永先生不再担任公司第七届董事会董事、董事会各专业委员会委员等公司一切职务。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，付贵永先生的退休离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，离任自通知送达董事会时生效。截止本公告披露日，付贵永先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

付贵永先生在担任公司职务期间，勤勉尽职，为公司规范运作和运营发展发挥了积极作用。公司及董事会对付贵永先生任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2022 年03月12日

证券代码：000897 公司简称：津滨发展公告编号：2022-06

天津津滨发展股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第七届董事会2022年第二次通讯会议审议通过，决定于2022年3月28日下午14：00召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会2022年第二次通讯会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2022年3月28日下午14:00

2.网络投票时间：2022年 3月28日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3月28日9:15～9:25， 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年3 月28日 9:15～15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年3月22日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2022年3月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点

天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道15号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室)

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会2022年第二次通讯会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(一)、审议事项具体如下：

■

（二）、披露情况：

议案内容详见公司于2022年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会2022年第二次通讯会议决议公告》。

三、会议登记事项：

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2022年3月22日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2022年3月22日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2022年3月25日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

4、登记时间：2022年3月25日（9:00-17:00）.

（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道15号天津津滨发展股份有限公司320）；邮编：300381；联系电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：eveblue@163.com 联系人：刘娟女士。

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会2022年第二次通讯会议决议

附件1：2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件2： 2022年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2022年03月12日

附件1：

天津津滨发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360897”，投票简称为“津滨投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月28日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天津津滨发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津津滨发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的意见：

■

委托人股票账号：

持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券简称：津滨发展证券代码：000897 编号：2022-05

天津津滨发展股份有限公司

第七届董事会

2022年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2022年3月2日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2022年第二次通讯会议的通知，2022年3月11日以通讯方式召开了会议。会议应到董事8名，8名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、《关于拟合作开发天津津红芥挂2021-037号地块项目的的议案》；

鉴于当前房地产市场形势复杂，为提高公司的项目开发能力，天津津滨发展股份有限公司（或公司的全资子公司，以下简称“本公司”）拟通过增资入股结合提供股东借款和融资支持等方式合作开发天津中海海鑫地产有限公司（以下简称“项目公司”或“海鑫公司”）所属天津津红芥挂2021-037号地块项目（以下简称“标的项目”）。

海鑫公司系北京中海地产有限公司（以下简称“北京中海”）于2021年9月新设的项目公司，其主要业务为专项开发津红芥挂2021-037号地块项目，注册资本为3000万元。

标的项目位于红桥区芥园道与复兴路交口东南侧，其四至为：东至铃铛阁路，南至西关大街，西至复兴路，北至规划中学。该地块出让土地面积66726.4平方米，建筑面积181200平方米。其中C地块住宅用地建筑面积为59300平方米；D地块住宅用地建筑面积为109000平方米（含1664平方米的商服网点）。A地块为建筑面积3000平方米的文化活动中心和5900平方米的老年养护院；B地块为4000平方米的幼儿园。该地块需配建不小于16800平方米的自持租赁住房。2021年9月26日，北京中海通过招拍挂方式以34.66亿元取得标的项目的开发权，随后由其全资子公司海鑫公司签署了《建设用地使用权出让合同》。

本次公司参与海鑫公司及标的项目的合作开发主要采取增资结合按比例提供股东借款方式进行，同时视海鑫公司需求按股权比例为其融资提供担保或流动性支持。

海鑫公司已就本次增资事项在北京产权交易所进行了披露。挂牌信息详见在北京产权交易所（www.cbex.com.cn）披露的《天津中海海鑫地产有限公司增资项目》信息披露页面。

本次增资后海鑫公司原股东北京中海持股34%，新引入2名投资者合计持股66%，其中投资方一持股比例34%，投资方二持股比例32%。经与投资方资格条件进行比对，公司拟按照持股32%的比例参与本次增资。

为保证对投资的管控，本公司将向项目公司采取委派董事、监事以及主管财务等重点业务流程的高级管理人员等方式对项目公司进行管控，同时要求履行联合审批权限。

为推进项目的投资顺利实施，本次董事会对涉及本次合作开发的首次摘牌增资，以及以摘牌增资为前提的后续合作开发涉及的部分事项按下述四项子议案进行了审议。若公司能够成功摘牌参与海鑫公司合作开发事宜，公司将在股东大会授权额度范围内，按照实际发生需求和公司自身情况具体实施。

子议案1：以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于通过公开摘牌方式向天津中海海鑫地产有限公司增资的议案》

公司拟参与海鑫公司的公开挂牌增资，支付与增资有关的交易费用，并按照挂牌文件的要求承担海鑫公司股东前期借款产生的借款利息。

本次通过公开摘牌方式向天津中海海鑫地产有限公司增资事项系根据国有资产产权交易有关规则在北京产权交易所公开进行，最终摘牌能否达成存在一定不确定性。

子议案2：以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向天津中海海鑫地产有限公司增资的议案》

若公司能够成功实现对海鑫公司的公开摘牌增资，本公司按照股权比例，在同等条件下，继续向海鑫公司进行增资，拟增资金额不超过7亿元（含首次挂牌增资金额）。

本子议案须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在符合按照监管部门规则规定的前提下，在此额度内办理与增资有关的事宜。

子议案3：以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向天津中海海鑫地产有限公司同比例提供股东借款的议案》