安徽黄山胶囊股份有限公司
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-004
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以213,641,550为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。
1、主要产品及其功能或用途
■
2、经营模式
报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：
采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。
生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。
销售模式：公司主要采取点对点直销的模式，向国内外规范的药品和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。
报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。
3、行业情况
医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。近几年以来，随着新医改政策不断推进，以及受原辅材料、能源动力及企业用工成本的不断上涨和国家两票制、医保控费、集采等政策影响，打破了原有的格局和业务模式，行业处于加速市场整合期，行业集中度将逐步提高。目前国内药用胶囊市场规模基本呈稳定状态，国外药用胶囊市场受新冠疫情影响，需求量有所加大，药用胶囊未来市场规模会随着制药工业的增长而呈现稳步增长的态势。
报告期内，新冠疫情、国家医改政策及原辅材料上涨等因素的影响，一是新冠疫情的持续，人们自我保护意识增强，出行佩戴口罩成为常态化，感冒人群及门诊量直接下降，导致解热镇痛类药物和一些抗病毒口服制剂的限购及需求量降低；二是化学药国家集采以及省市联盟集采对药企客户带来的经营压力，直接影响到胶囊制剂的销售；三是产品原辅材料、企业用工及能源动力等成本不断上涨。面对日益严峻的内外环境，公司坚持面向市场，上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，注重在中药制剂领域加大品牌推广力度，开展以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标的运营模式，做好公司品牌维护，保持公司健康发展。
4、业绩驱动因素
公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作，强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入37,989.10万元，较去年同期上涨18.93%，归属于上市公司股东的净利润为5,688.78万元，较去年同期上涨25.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,830.13万元，较去年同期上涨32.54%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
安徽黄山胶囊股份有限公司
法定代表人：余超彪
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-005
安徽黄山胶囊股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年3月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事沙风先生、李旭红女士、陆银娣女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2021年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2021年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2021年度报告及其摘要的议案》。
《公司2021年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2021年度股东大会审议。
5、审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
6、审议并通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润 56,887,811.36元；截至2021年12月31日累计未分配利润总额为 373,364,051.42元；资本公积为 170,604,156.90元。
公司拟以2021年12月31日的总股本213,641,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币17,091,324元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本年度不送红股。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议，如果本议案经公司2021年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。
7、审议并通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》。
公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
8、审议并通过了《2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2022〕5-11号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事余超彪先生回避了表决。
9、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
独立董事对此发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于召开公司2021年度股东大会通知的议案》。
同意于2022年4月7日召开公司2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-011
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2022年3月11日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年4月7日（星期四）下午2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日上午9：15-下午15：00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年3月30日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。
二、会议审议事项
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以上议案经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
其中议案8为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不作为议案进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年4月2日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；
邮 编：242600；
传真号码：0563-8630198。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022年3月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362817
2、投票简称：黄山投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为：2022年4月7日9：15-15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
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投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-006
安徽黄山胶囊股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月11日在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席柳有成先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
2. 审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2021年度股东大会审议。
3. 审议并通过了《公司2021年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
4. 审议并通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
5. 审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
6. 审议并通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
7. 审议并通过了《2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
9. 审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-009
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于2021年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入379,891,008.70元，净利润56,887,811.36元，其中归属于母公司所有者的净利润为55,354,610.12元；截至2021年12月31日累计未分配利润总额为373,364,051.42元，其中母公司未分配利润总额为378,675,508.42元；资本公积为170,604,156.90元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，遵循回报股东的原则，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，在保证公司健康持续经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止至2021年12月31日的总股本213,641,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增金额未超过公司2021年末“资本公积--股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至299,098,170股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
二、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，且未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与健康发展，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023年度）》、等相关规定。该方案符合股东的利益，符合发展的需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-012
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于举办2021年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业绩说明会内容
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《黄山胶囊2021年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，加强公司与投资者的沟通互动，定于2022年03月22日（星期二）下午15:00至17:00时在“黄山胶囊投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会。
二、投资者参会方式
本次年度业绩说明会将通过约调研平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与本次业绩说明会：
参与方式一：在微信小程序中搜索“黄山胶囊投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
■
投资者依据提示，授权登入“黄山胶囊投资者关系”小程序，即可参与交流。
三、参会人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理余超彪先生，独立董事沙风先生，董事、副总经理、董事会秘书项先理先生，董事、副总经理叶松林先生，财务总监董雪女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
四、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可提前进入“黄山胶囊投资者关系”小程序平台进行提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有公司董事会
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-008
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月11日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
（三）投资额度
根据公司日常经营资金需要，使用不超过35,000万元自有资金进行现金管理，资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）投资期限
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能投资购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、关于审议决策程序
本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2022年3月11日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币35,000万元的自有资金用于现金管理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-010
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、浦发银行、徽商银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-007
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月11日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，根据相关规定，本议案需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：乔如林，1997年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了淮河能源、东山精密等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：吴向东,2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了上市公司黄山胶囊年度审计报告。
项目质量控制复核人：孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了迎丰股份、黄山胶囊等上市公司年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、专业能力及诚信记录等方面进行了认真审查，认为其具备相关业务从业资格，具备为上市公司审计业务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构进行了事前审核，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行会计职责，并且出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。并同意将其续聘为2022年度审计机构的事项提交公司董事会及股东大会审议。
2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经我们独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第四届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2022年度审计业务。
（五）生效日期
本次聘请公司2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022年3月11日
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
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