北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下称“公司”）于2021年实施完成的限制性股票激励计划导致公司注册资本发生变化，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关要求并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，其中涉及根据公司实际情况修订10处；涉及上市公司章程指引等相关要求修订17处；其他完善表述用词修订14处。具体修订内容如下：

　　除上述条款，《公司章程》中其他条款未发生变化。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-006

　　北京航天长峰股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日 14点00 分

　　召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日

　　至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经十一届二十次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2022年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案1：审议公司关于修订公司章程的议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；

　　4、登记时间：2022年3月24日—25日上午9：00至下午17：00；登记方式：以上文件应以专人送达、信函报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函以2022年3月25日下午17点钟以前收到为准。

　　六、其他事项

　　1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854

　　2、联系人姓名：孙钦涛

　　联系电话：01088525777

　　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京航天长峰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-004

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十一届二十次董事会会议决议公告

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰或公司）于2022年3月5日以书面形式发出通知，并于2022年3月11日上午10：00在公司八层822会议室通讯方式召开了十一届二十次董事会，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-005号公告）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-006号公告）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日