重庆再升科技股份有限公司|再升科技_新浪财经

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　　五、《关于修订公司信息披露事务管理制度》详细内容如下：

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　　六、《关于修订公司对外投资管理管理制度》详细内容如下：

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　　七、《关于修订公司对外担保管理制度》详细内容如下：

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　　八、《关于修订公司募集资金管理制度》详细内容如下：

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　　九、《关于修订公司总经理工作细则》详细内容如下：

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　　十、《关于修订公司董事会秘书工作制度》详细内容如下：

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　　十一、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》详细内容如下：

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　　十二、《关于修订公司投资者关系管理制度》详细内容如下：

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　　十三、《关于修订公司合同管理制度》详细内容如下：

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　　十四、《关于修订公司现金管理产品管理制度》详细内容如下：

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　　十五、《关于修订公司信息披露与豁免事务管理制度》详细内容如下：

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　　十六、《关于修订公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》详细内容如下：

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　　十七、《关于修订公司重大信息内部报送制度》详细内容如下：

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　　公司相关制度作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，以上制度的其他内容不变。

　　本次修订相关制度第1项至第8项《关于修订公司股东大会议事规则》《关于修订公司董事会议事规则》《关于修订公司独立董事工作制度》《关于修订公司关联交易决策管理制度》《关于修订公司信息披露事务管理制度》《关于修订公司对外投资管理管理制度》《关于修订公司对外担保管理制度》《关于修订公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　修订后的第9项至第17项《关于修订公司总经理工作细则》《关于修订公司董事会秘书工作制度》《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》《关于修订公司投资者关系管理制度》《关于修订公司合同管理制度》《关于修订公司现金管理产品管理制度》《关于修订公司信息披露与豁免事务管理制度》《关于修订公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》及《关于修订公司重大信息内部报送制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：603601 证券简称：再升科技公告编号：临2022-004

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容：

　　●本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2022年2月25日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2022年3月9日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。