安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告|安徽省_新浪财经

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年3月7日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2022年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会选举徐善水先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会选举郭曙光先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

　　1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、赵旭强

　　2、审计委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、刘力争

　　3、薪酬与考核委员会成员：赵旭强（召集人）、刘文华、徐善水

　　4、提名委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、徐善水

　　上述专门委员会任期与第三届董事会任期一致

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任徐善水先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任吴正兴先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任刘力争先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任胡正球先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　九、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月9日

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2022-016

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年3月7日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会选举赵吉辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月9日

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2022-017

　　安徽集友新材料股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共6名，分别为徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生、刘文华先生、赵旭强先生，其中徐善水先生为董事长，郭曙光先生为副董事长，刘文华先生、赵旭强先生为独立董事。

　　公司第三届董事会专门委员会名单如下：

　　1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、赵旭强

　　2、审计委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、刘力争

　　3、薪酬与考核委员会成员：赵旭强（召集人）、刘文华、徐善水

　　4、提名委员会成员：刘文华（召集人）、赵旭强、徐善水

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共3名，分别为赵吉辉先生、曲艳超女士、党令先生，其中赵吉辉先生为股东代表监事及监事会主席。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任徐善水先生为总裁；聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁；聘任吴正兴先生为公司财务总监；聘任刘力争先生为公司董事会秘书；聘任胡正球先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　联系电话：0556-4561111

　　传真：0556-4181868

　　邮政编码：246400

　　电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

　　联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，杨二果先生、周少俊先生不再担任公司董事，汪大联先生、许立新先生不再担任公司独立董事，孙志松先生不再担任公司监事。杨二果先生、周少俊先生、汪大联先生、许立新先生、孙志松先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月9日

　　附：相关人员简历

　　1、徐善水先生：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才，安徽省第十三届人大代表，安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司（现中粮生物化学(安徽)股份有限公司，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长、总裁。

　　2、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事，公司总裁；现任公司副董事长，北京集友执行董事、经理，集友时代执行董事，集友广誉董事，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理。

　　3、曹萼女士：女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂、蚌埠市汉福进出口公司，曾任合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理；现任公司董事，安徽集友执行董事，太湖集祥董事长，上海集友广源实业有限公司执行董事。

　　4、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；现任公司董事、副总裁、董事会秘书，安徽集友监事、陕西大风监事、集友广誉监事、北京集友监事、太湖集祥董事。

　　5、刘文华先生：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。

　　6、赵旭强先生：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。

　　7、赵吉辉先生：男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理，东莞虎门彩印印刷部经理，桂林澳群彩印有限公司副总经理，深圳力群印务公司副总经理，深圳大洋洲印务有限公司技术总监，温州立可达印业股份有限公司生产技术总监、厂长，公司副总裁；现任公司监事会主席，陕西大风董事，集友时代总经理。

　　8、曲艳超女士：女，1979年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任安徽集友品控车间主任，现任公司职工代表监事、太湖集友广誉品控经理。

　　9、党令先生：男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任温州立可达包装有限公司打孔车间主任、安徽集友分切打孔车间主任，现任公司职工代表监事、安徽集友生产部经理。

　　10、杨江涛先生：男，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任职于云南红塔化学有限公司、玉溪东魅包装材料有限公司、云南程淇科技有限公司；现任公司副总裁、麒麟福牌董事、集友广誉董事长、太湖广誉执行董事、太湖集祥董事。

　　11、蒋华先生：男，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于陕西金叶科技集团股份有限公司、湖北金三峡印务有限公司、陕西大风科技有限公司，公司营销中心总经理；现任公司副总裁。

　　12、杨李望先生：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任职于广西柳州市印刷厂、深圳劲嘉彩印有限公司、深圳伟诚实业有限公司、湖北广彩印刷有限公司、东莞伟诚实业有限公司、北京黎马敦太平洋包装有限公司，公司总裁助理；现任公司副总裁。

　　13、吴正兴先生：男，1981年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司会计机构负责人、安徽南方化工泵业有限公司财务经理，公司财务中心总经理；现任公司财务总监，麒麟福牌董事、陕西大风董事。

　　14、胡正球先生：男，1982年出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任安徽市场星报社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员；自2019年3月进入本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2022-018

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；

　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过50,000.00万元（人民币，下同）；

　　● 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

　　● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月；

　　● 履行的审议程序：安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第三届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过50,000.00万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

　　（二）资金来源

　　公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财额度及期限

　　公司委托理财产品单日最高余额不超过50,000.00万元，在该额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（四）授权事项

　　本次授权期限为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内，公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

　　2、公司财务部门建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，若评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、临时公告格式指引《第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

　　三、委托理财受托方的情况

　　预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务信息

　　单位：人民币元

　　（二）对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

　　五、风险提示

　　公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。

　　但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

　　六、决策程序的履行情况

　　（一）决策程序的履行情况

　　2022年3月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000.00万元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

　　2022年3月9日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用不超过50,000.00万元自有资金进行现金管理事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，符合公司和股东利益，我们一致同意该事项。

　　（三）监事会审议情况

　　公司监事会已发表明确同意意见。公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　注：最近一年净资产、最近一年净利润均指2020年度经审计后数据。明细数据与合计数如存在不一致的情况属数据四舍五入的原因。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月9日

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2022-014

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告