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　　提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对外担保余额为303,573.99万元，占公司最近一期经审计净资产比例为77.65%。公司不存在为下属子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及下属子公司不存在逾期担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、百川能源股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。

　　2、独立董事对该年度担保预计的独立意见。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：600681 证券简称：百川能源公告编号：2022-014

　　百川能源股份有限公司关于使用

　　自有闲置资金用于现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司自有闲置资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。上述额度范围内资金可以滚动使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内。公司提请董事会授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。

　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的检查，必要时可聘请外部机构进行审计。

　　二、现金管理的具体情况

　　董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、现金管理对公司的影响

　　公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、公司履行的决策程序

　　公司于2022年3月7日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。公司独立董事对此发表如下独立意见：公司合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意此项议案。

　　本事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：600681 证券简称：百川能源公告编号：2022-015

　　百川能源股份有限公司关于续聘

　　公司2022年度审计机构的公告

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707名，首席合伙人为朱建弟先生。

　　立信2020年度业务收入41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，为本公司同行业4家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次。63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李洪勇

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李昀

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：揭明

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计费用

　　审计费用定价原则：按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

　　公司2021年度审计费用总额为人民币150万元，较上一期审计费用未发生变化。公司授权管理层根据公司2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信作为2021年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：立信在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，因此我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码:600681 证券简称:百川能源公告编号:2022-017

　　百川能源股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书韩啸先生因工作安排辞去公司董事会秘书职务。韩啸先生在辞去董事会秘书职务后仍将继续担任公司董事、副总经理。

　　公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，李思萌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李思萌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　李思萌先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师，2019年6月起任百川能源股份有限公司证券部部长。

　　证券代码:600681 证券简称:百川能源公告编号:2022-018

　　百川能源股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举工作

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。2022年3月7日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司独立董事发表了关于上述议案的独立意见：本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。董事候选人具备胜任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。叶陈刚先生和任宇飞先生虽暂未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。因此我们同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第十一届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

　　二、监事会换届选举工作

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　1、非职工代表监事

　　2022年3月7日，公司召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名王文东先生、张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　2、职工代表监事

　　公司拟于2022年3月28日召开职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。该监事与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

　　上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第十一届监事会任期自公司2021年年度股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　一、非独立董事候选人简历

　　王东海，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

　　韩啸，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理等。

　　白恒飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，百川投资控股有限公司董事等。

　　朱杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任荆州市天海物业管理有限公司总经理、泸州市贤达投资有限公司副总经理。现任泸州市贤达投资有限公司总经理，百川能源董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。2005年至2015年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事。

　　叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，惠程科技（002168.SZ）独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

　　任宇飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　王文东，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理，廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理，廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气有限公司采购部主任。现任百川能源监事。

　　张敏，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。历任百川燃气有限公司财务主管，廊坊百川资产管理有限公司财务主管。现任廊坊百川资产管理有限公司财务经理，百川能源监事。

　　证券代码：600681 证券简称：百川能源公告编号：2022-019

　　百川能源股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日15点00分

　　召开地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年3月8日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：13、15

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7-9，11-15，17-19

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11

　　应回避表决的关联股东名称：第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、马福有、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2022年3月25日下午17:00 前。

　　（二）会议登记地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室。

　　（三）会议登记方法：

　　1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　　3、出席会议的股东持有效证件于2022年3月25日下午17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（须在2022年3月25日下午17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　（一）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人3日内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。

　　（三）出席者交通及食宿费用自理。

　　（四）联系方式：

　　联系地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

　　联系人：许健

　　联系电话：010-85670030

　　电子信箱：baichuandsh@163.com

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　百川能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600681 证券简称：百川能源公告编号：2022-020

　　百川能源股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2022年3月16日15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2022年3月15日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月16日15:00-16:00召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将就2021年度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年3月16日15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理王东海先生；董事、副总经理韩啸先生；董事、副总经理、财务总监白恒飞先生；独立董事李伟林先生；董事会秘书李思萌先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年3月16日15:00-16:00，登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2022年3月15日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-85670030

　　邮箱：baichuandsh@163.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码:600681 证券简称:百川能源公告编号:2021-016

　　百川能源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）的有关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日