天津力生制药股份有限公司|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-008

　　天津力生制药股份有限公司

　　2021年度业绩快报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1.2021年度公司实现营业总收入1,091,903,394.40元，比上年同期减少4.29% ，主要原因是：受带量采购影响，所属公司相关品种收入减少。

　　2.实现营业利润136,917,861.39元，比上年同期增加341.25%；实现利润总额 137,130,060.30元，比上年同期增加343.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,699,659.47元，比上年同期增加1312.60%，主要原因是：面对新冠疫情和行业变革的影响，公司积极采取有效措施，强化预算管理和成本控制，压缩各项可控费用支出，2021年度销售费用和管理费用均大幅下降。受公司定期存款集中到期结息影响，2021年度资金利息收益较上年增加。2020年公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，对相关资产计提减值准备5,815万元，受该因素影响，2020年度净利润较低。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司在2022年1月22日披露的《20201年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升1176.80% - 1525.02%。

　　本次业绩快报披露的2021年度归属于上市公司股东的净利润 12169.97万元，同比上升 1312.60%，在前次披露的业绩预告范围内。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-005

　　天津力生制药股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　（1）现场会议：2022年02月25日（星期五）下午2:45开始

　　（2）网络投票：2022年02月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月25日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：徐道情董事长

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量97096397股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.2166%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97074597 股，占公司股份总数182454992股的53.2047%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 21,800 股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0119%。

　　2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

　　1.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举非独立董事；

　　1.01选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；

　　表决结果：同意97082097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9853%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3371489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5776%。

　　1.02选举李静女士为公司第七届董事会董事；

　　表决结果：同意97085597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3374989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6810%。

　　1.03选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；

　　表决结果：同意97077597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9806%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3366989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4447%。

　　1.04选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；

　　表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。

　　1.05选举王福军先生为公司第七届董事会董事；

　　表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。

　　1.06选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；

　　表决结果：同意97044597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9467%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3333989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4701%。

　　上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2.00《关于公司董事会换届选举的提案》——选举独立董事；

　　2.01选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3857%。

　　2.02选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。

　　2.03选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；

　　表决结果：同意97075597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9786%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3364989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3857%。

　　上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人雷英女士、方建新先生、张梅女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事。

　　公司第七届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　3.00《关于公司监事会换届选举的提案》——选举监事；

　　3.01选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；

　　表决结果：同意97083097股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3372489 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6072%。

　　3.02选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事；

　　表决结果：同意97074597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9775%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3363989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3561%。

　　上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人沈光艳女士、杨庆文先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会。

　　公司第七届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：天津长实律师事务所

　　2．律师姓名：李飔然、侯玺

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．《天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

　　2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年02月26日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-006

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　本次会议选举徐道情先生担任公司第七届董事会董事长。徐道情先生简历详见附件。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　公司第七届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

　　各专门委员会成员如下：

　　■

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任总经理的议案》。

　　本次会议同意聘任王福军先生担任公司总经理。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王福军先生简历详见附件。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的议案》。

　　本次会议同意聘任隆长锋先生为公司副总经理、总工程师。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。隆长锋先生简历详见附件。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任财务总监的议案》。

　　本次会议同意聘任王家颖先生担任公司财务总监。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。王家颖先生简历详见附件。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任董事会秘书的议案》。

　　本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。马霏霏女士简历详见附件。

　　马霏霏女士联系方式如下：

　　地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号

　　电话：022-27641760

　　传真：022-27364239

　　电子邮箱：lishengzqb@126.com

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　本次会议同意聘任李丽女士为公司审计部负责人。李丽女士简历详见附件。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会聘任证券事务代表的议案》。

　　本次会议同意聘任刘子珑先生担任公司证券事务代表。刘子珑先生简历详见附件。

　　刘子珑先生联系方式如下：

　　地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号

　　电话：022-27641760

　　传真：022-27364239

　　电子邮箱：lishengzqb@126.com

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年02月26日

　　附：相关人员简历

　　徐道情先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团董事、副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长、总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　王福军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　隆长锋先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司董事；天津田边制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　王家颖先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　马霏霏女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津中央药业有限公司董事；天津医药集团财务有限公司董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　李丽女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师、内控风险管理师。历任天津市中央药业有限公司审计科副科长、计财部部长、审计部部长、工会经济审查委员会主任、纪检监察室副主任。现任本公司审计部部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘子珑先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，1998年7月毕业于天津财经大学，历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、主管，审计部负责人，财务部副部长兼董事会办公室副主任，天津市新冠制药有限公司财务部部长。现任天津力生制药股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018年11月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-007

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年02月15日以书面方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

　　本次会议选举王茜女士担任公司第七届监事会主席。王茜女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2022年02月26日

　　王茜女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。