南京新联电子股份有限公司2021年度报告摘要_新浪财经

南京新联电子股份有限公司

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022-005

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以834,049,096股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块。

(1)用电信息采集系统

公司是国内主要用电信息采集系统生产厂家之一，具有深厚的技术和行业积累。公司参与了多项行业标准的制定，拥有多项行业先进的核心技术，是国内为数不多的能够提供从主站系统、通信组网到终端采集设备整体解决方案的厂家。产品包括主站系统、专变终端、集中器、采集器等终端设备，并承建了多个省级用电信息采集系统主站。用电信息采集系统是智能电网建设中用电环节的重要组成部分，是用电数字化、自动化的有力支撑，通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能，对加强电力保障、推进有序用电、实现“限电不拉闸”等具有重要作用。

用电信息采集系统销售对象以国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司及其下属成员企业为主，主要以招投标方式获取订单，以销定产。

(2)智能用电云服务

公司运用多年来用电信息采集系统的技术优势和资源积累，围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，开展了智能用电云服务业务。智能用电云服务项目包括网上智能用电云服务平台建设、线下服务网点建设、用户侧设备生产及安装，直接服务于各个用电企业，通过在用户侧安装监测设备，实行对企业配电分路或关键设备的用电数据采集，运用互联网、物联网技术，将用户系统主站托管到云端，为用户低成本建设配用电监测与管理系统，并利用系统大数据，为用户提供配电房运维、节能改造、需求响应、综合能源管理等增值服务业务，实现企业用能的经济、安全、高效。智能用电云服务业务的用户无需购买设备，由公司提供设备，进行勘查、方案设计、安装、运维等服务，用户只需支付服务费就能获得相应的数据服务。公司通过授权线下服务商的形式在多个省市建立了线下服务网点，对线下服务商提供培训、体系建设、业务指导等，线下服务商在公司的各种体系支撑下，负责现场勘查、设备安装、运行维护等具体工作。

公司积极开拓智能用电云服务项目的市场应用，将项目运用到环保行业，通过对企业污染源和环保设施用电数据、运行工况的实时监控，提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平，低成本解决“全过程监测”的规模化推广难题；企业也可及时自查自纠，及时了解环保治理设备运行工况，提高环保治理水平。公司在环保监测领域持续创新，推出了餐饮废气监测平台、生态环境治理协作协同平台等，向环保监管机构及企业用户提供多方位的数据服务及解决方案。

智能用电云服务项目中的综合能源管理系统，采用部署在用户现场的各类传感器，通过综合组网技术，对电、水、气（汽）、热等能源数据进行自动采集；通过对各项能源数据在线监测和分析，准确、直观地把握企业的能源消耗，通过各种用能分析模型，发现用能中的漏损和节能潜力。智能用电云服务中的限电管理功能在企业面临限电时，可对企业用电负荷进行实时监测和预警，便于企业合理安排用电负荷，保证主要产线的运转，实现停机不停线，避免因超负荷而被整体限电。智能用电云服务项目对企业节能减排乃至企业碳排放监测等都具有积极作用。

(3)电力柜

电力柜是公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司所从事的业务，瑞特电子拥有全自动数控冲床、钣金柔性生产线、数控加工中心、数控折弯机、机器人焊接、自动静电喷涂生产线等多台套先进的加工制造设备，具有较强的加工制造能力，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一。电力柜的销售对象主要是配电柜、充电桩等电力设备制造企业，根据客户技术要求，按订单组织生产。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司收到《高新技术企业证书》，通过了国家高新技术企业重新认定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-013）。

2、报告期内，公司将部分房产从固定资产项目变更至投资性房地产项目，用于出租获取收益，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-022）。

3、报告期内，公司在募集资金投资项目的实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20,000户调增至45,000户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-023）。

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

2022年2月24日

证券代码:002546 证券简称：新联电子公告编号：2022-006

南京新联电子股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为1,321,582,377.43元。报告期内，公司使用募集资金29,330,596.28元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金325,231,335.03 元，累计收到现金管理收益和银行利息扣除手续费后净额 266,665,707.76 元，期末募集资金余额为1,263,016,750.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2021年12月31日，募集资金余额为1,263,016,750.16元，其中银行活期存款94,016,750.16元、七天通知存款2,000,000.00元、银行保本型理财产品124,000,000.00元，券商保本型收益凭证1,043,000,000.00元。具体存放情况如下：

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（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016年4月26日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签署了《募集资金三方监管协议》；同时公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。因变更部分募集资金实施主体，2016年6月29日，公司控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（以下简称“智慧能源公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用效率，经2017年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户（账号为93120154800002608），同时在上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行开设新的募集资金专户。2017年6月13日，公司与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行签署了《募集资金三方监管协议》。

因增加募集资金实施主体，2019年5月13日，公司全资孙公司南京康源信息科技有限公司作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告，公告编号：2016-027、2016-043、2017-029、2019-020）。

三、2021年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为“智能用电云服务项目”，2021年公司实际使用募集资金2,933.06万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

2、根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金投资项目实施主体为全资子公司云服务公司，经公司于2016年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金向云服务公司增资8亿元，云服务公司注册资本变更为10亿元，并于2016年增资完毕。

3、经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，云服务公司使用募集资金出资2.60亿元与李照球等43位公司员工共同出资4,000万元设立智慧能源公司，注册资本为3亿元，各方均以现金方式出资并于2016年全部出资到位。

4、2016年5月，公司变更部分募集资金实施主体。公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”包括三部分：总部建设（网上云服务平台建设）、用户侧设备生产及安装、线下服务网点建设，实施主体为云服务公司。经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，将线下服务网点建设改由云服务公司的控股子公司智慧能源公司承接实施，由其负责线下服务网点的投资建设和管理。

5、2016年12月，公司变更募集资金投资项目中“线下服务网点建设”的实施方式。为了加快线下服务业务的开展，利用当地资源，迅速抢占市场，公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。

6、2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意增加云服务公司全资子公司南京康源信息科技有限公司（以下简称“康源公司”）为募投项目中分项“线下服务网点建设”的实施主体，且云服务公司使用募集资金向康源公司增资2,000万元。

7、2020年3月26日召开的公司第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。同意将募投项目中分项“用户侧设备生产及安装”的实施主体由云服务公司变更为南京新联电子股份有限公司，“线下服务网点建设”的实施主体增加南京新联电子股份有限公司。同意智慧能源公司和云服务公司减资，减资的募集资金52,000万元转入公司募集资金专户用于项目的实施。

8、2021年8月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募集资金投资项目的实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20,000户调增至45,000户。

9、2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项予以结项，截至2022年1月31日，将两个分项的节余募集资金人民币共226,471,054.52元（包含现金管理收益和银行存款利息,最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，该议案尚须提请公司股东大会审议。

（三）闲置募集资金管理情况

2020年3月26日召开的第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12.50亿元闲置募集资金购买银行或其它金融机构发行的短期（不超过一年）保本型理财产品，如银行理财、收益凭证等，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的余额为人民币11.67亿元。

（四）募集资金的其他使用情况

2020年7月2日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。截至2021年12月31日，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为0.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022-003

南京新联电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年2月11日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事周定华、戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现营业总收入46,482万元，较上年同期下降19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润22,324万元，较上年同期上升21.72%。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2021年度母公司实现的净利润为136,837,730.90元，按照公司章程提取10%法定盈余公积13,683,773.09元后，扣除2020年已对股东现金分红100,085,891.52元，加上期初未分配利润780,200,124.74元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为803,268,191.03元。

2021年度利润分配预案为：拟以总股本834,049,096股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利人民币100,085,891.52元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见和独立意见、监事会对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2022年3月22日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022－004

南京新联电子股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年2月11日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意董事会编制的《2021年年度报告及其摘要》，并提交2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为：专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相关指引的要求，募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2021年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提请公司股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”、“线下服务网点建设”两个分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是本着股东利益最大化的原则，充分发挥资金的使用效率，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

2022年2月24日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022－012

南京新联电子股份有限公司

关于举行2021年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月9日（星期三）下午15:00-17:00在中国基金报-机会宝网站举行2021年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书彭辉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022-009

南京新联电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10.5亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金使用情况及闲置的原因

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资额为32,523万元，尚未使用的募集资金余额为126,302万元(含现金管理及利息收益)。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过10.5亿元的闲置募集资金进行投资理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、投资品种

闲置募集资金主要投资于银行或其它金融机构发行的短期（不超过十二个月）理财产品，包含但不限于银行理财、收益凭证等。投资的产品必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

3、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币10.5亿元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、投资期限

授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

5、本次投资理财不构成关联交易。

6、本次投资理财尚需提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管公司投资的理财产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内购买短期的理财产品，不得用于证券投资；

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短期的理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、董事会意见

公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短期的理财产品，可以提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交至股东大会审议。

2、独立董事意见

在符合相关法律法规的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。

3、监事会意见

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，安信证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022-008

南京新联电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财；（3）证券投资。

2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用。

3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过15亿元。

3、投资种类

（1）固定收益类或者保本类理财产品。

（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

（3）证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。

5、资金来源

投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案不涉及关联交易。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险分析

公司进行投资理财可能存在以下风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司制定了证券投资管理制度，对投资的范围、原则、审批权限、执行程序及责任人、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的机构或人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资决策前得到严谨、科学的论证，降低投资风险；

（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理配置投资产品期限；

（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

（5）审计部负责对投资理财的审计与监督，至少每半年应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。

四、投资理财对公司的影响

1、公司在确保日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会、独立董事的意见

1、监事会意见

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。

2、独立董事意见

公司在保证满足正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定相应管理制度控制投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022－010

南京新联电子股份有限公司

关于募投项目部分分项结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。