杭州中恒电气股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：002364 证券简称：中恒电气公告编号：2022-05

杭州中恒电气股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年2月24日以电话的方式发出。会议于2022年2月25日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实到3人。经半数以上监事推举，本次会议由虞亚凤女士召集和主持。召集人在会议上对于本次应尽快召开监事会临时会议的情况作出了详细说明。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举虞亚凤女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见2022年2月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2022年2月26日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气公告编号：2022-06

杭州中恒电气股份有限公司

关于职工代表监事辞职及

选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事岑央群女士提交的书面辞职报告，岑央群女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事及第七届监事会主席的职务，辞职后将不在公司任职。公司及监事会向岑央群女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，岑央群女士未直接持有公司股份。

为保证公司监事会稳定、规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于2022年2月24日召开了2022年度第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举任娴女士（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2022年2月26日

任娴，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，本科学历。曾先后任职于杭州隆基生物技术有限公司、浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司；现担任公司市场专员。

任娴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任娴女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气公告编号：2022-07

杭州中恒电气股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

选举虞亚凤女士（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2022年2月26日

虞亚凤，女，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，中级会计师、中级统计师。曾先后任职于杭州龙山化工有限公司、杭州恒生信息技术有限公司；2004年11月进入中恒电气工作至今，曾任公司财务部经理。现担任公司内部审计专员。

虞亚凤女士持有公司股份7万股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。虞亚凤女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。