山东奥福环保科技股份有限公司关于调整组织架构的公告_新浪财经

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，提高公司治理水平，保证企业高效运行，对公司部门设置进行调整，调整后的公司组织架构详见附件。

　　1、根据公司战略规划及业务发展需要新增部门投资发展部；

　　2、为进一步提高公司管理水平和效率，将经营规划部、人力资源部及行政部合并为综合管理部；

　　3、为进一步优化公司管理体系，分别将机械动力部、安环部分立为一级部门。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-019

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元(含税)。公司不送红股，不进行资本公积转增。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为65,824,900.64元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币227,529,234.96元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本77,283,584股，以此计算合计拟派发现金红利20,093,731.84元（含税）。2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的30.53%。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对2021年公司实际经营情况和2022年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年2月24日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2021年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2021年年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-007

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1884号）核准，公司于2019年10月于上海证券交易所公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.17元，募集资金总额为人民币52,340万元，扣除发行费用6,627.92万元，实际募集资金净额为人民币 45,712.08万元。该募集资金已于2019年10月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　公司于2022年2月22日将前次用于暂时补充流动资金的8,000万元募集资金归还至募集资金专户。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年度募集资金使用情况详见《山东奥福环保科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》附表1：2021年度募集资金使用情况对照表。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

　　四、审议程序

　　公司于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司本次使用金额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用金额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构

　　公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

　　综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-008

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，从事过证券服务业务的注册会计师1028人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科、百合股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈谋林，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署或复核过森特士兴集团股份有限公司、九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人王英航、签字注册会计师祝永立近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，项目质量控制复核人陈谋林于2021年 3 月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于 2020 年 5 月被深圳证券交易所出具监管函一次。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　(一)董事会审计委员会审议情况

　　公司于2022年2月24日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会

　　审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站

　　(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　(三)董事会审议情况

　　公司于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(四)监事会审议情况

　　公司于2022年2月24日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

　　东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-011

　　山东奥福环保科技股份有限公司关于

　　子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会

　　签订投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：奥福技术研发中心项目（以下简称“项目”）

　　● 投资金额：项目投资总额约1亿元人民币

　　● 资金来源：募集资金、自有资金

　　● 风险提示：

　　1.本次签订项目投资协议所涉及的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续等存在不确定性。

　　2.本项目建设尚需向当地政府有关主管部门申请办理立项、环保、规划、建设施工等前置审批手续，审批结果存在不确定性；此外，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

　　3.本项目的实施可能会使公司短期内现金流紧张。

　　一、对外投资概述

　　2021年8月29日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加公司全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）作为募集资金投资项目——“技术研发中心建设项目”的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的建设期延长至2023年12月。主要内容详见公司于2021年8月31日披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的的公告》（公告编号：2021-034）。

　　为加快募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”建设进度，安徽奥福经与蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区管委会”）商议，拟签订《奥福技术研发中心项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。协议签订后该项目主要用于募集资金项目技术研发中心及配套设施的建设。

　　公司拟使用募集资金及自有资金进行该项目的投资建设，其中自有资金约占投资总额的30%，募集资金约占70%。

　　本次投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本协议的签订不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　甲方：蚌埠经济开发区管理委员会

　　乙方：安徽奥福精细陶瓷有限公司

　　公司及下属子公司与蚌埠经开区管理委员会不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1.项目实施主体：安徽奥福精细陶瓷有限公司；

　　2.项目名称：奥福技术研发中心项目；

　　3.项目投资总额：约1亿元人民币；

　　4.项目建设内容：精细陶瓷研发中心、职工宿舍等配套设施建设；

　　5.项目建设工期：建设工期12个月；

　　6.项目建设用地：项目总用地面积约39亩（目前安徽奥福的140亩土地已全部规划建设移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目）；

　　7.土地用途、权属性质及使用年限：商业服务用地，出让期限40年，产业类型为服务业，全部用于奥福技术研发中心项目精细陶瓷研发中心、职工宿舍等配套设施建设。

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　本投资协议的签署，有助于公司吸引和稳定发展人才队伍，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施，从而达到完善公司技术研发中心的目的。项目实施完成后，公司整体研发、试验能力将得到增强，一方面为公司未来发展奠定坚实的技术基础，另一方面将为吸引行业内优质的技术研发资源提供有利条件，从而进一步强化公司技术资源整合能力，提升公司技术创新水平及新产品开发能力，持续保持对行业先进技术的研发，提高公司的核心技术竞争力，提升公司在行业中的竞争地位。

　　五、风险提示

　　1. 本次签订项目投资协议所涉及的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续等存在不确定性。

　　2.本项目建设尚需向当地政府有关主管部门申请办理立项、环保、规划、建设施工等前置审批手续，审批结果存在不确定性；此外，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　3. 本项目的实施可能会使公司短期内现金流紧张。

　　公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-015

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年2月24日下午16:00在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山东奥福环保科技股份有限公司5-1会议室以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于2022年2月14日以邮件方式送达，公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

　　2021年公司实现营业收入39,601.27万元，比上年同期增长26.06%；利润总额6,867.54万元，较上年同期下降19.35%；归属于上市公司股东的净利润 6,582.49万元，比上年同期下降17.74%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　监事会同意公司拟以2021年12月31日总股本77,283,584股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元(含税)，共计分配股利20,093,731.84元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润65,824,900.64元的30.53%。本年度公司无资本公积金转增方案。

　　监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于预计公司2022年度关联交易的议案》

　　公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方2022年度关联交易额度为630万元，分别为材料采购80万元，仓储物流费用550万元。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

　　全部监事回避表决，直接提交公司2021年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-018

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于2021年年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。　

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.17元，募集资金总额52,340.00万元，扣除发行费用6,627.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为45,712.08万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月31日出具了会验字〔2019〕第7830号《验资报告》。

　　（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

　　2021年度，公司募集资金使用情况为：

　　（1）直接投入募集资金项目18,211.52万元。截至2021年12月31日公司累计使用募集资金32,758.25万元。

　　（2）2021年度利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益569.59万元，收到募集资金专户利息收入214.81万元，补流专户利息收入补充流动资金1.48万元，支付募集资金专户结算手续费5.60万元。截至2021年12月31日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品累计取得投资收益631.96万元，累计收到募集资金专户利息收入486.13万元，累计支付募集资金专户结算手续费9.36万元。

　　综上，截至2021年12月31日，募集资金累计使用的金额为32,758.25万元，尚未使用的金额为12,953.83万元，募集资金专户的资金余额为9,562.56万元。具体情况如下：

　　注：上表数据计算差异源自数据四舍五入。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。2019年10月31日，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司分别与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金存放账户的存款余额如下：

　　三、2020年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附件1 山东奥福环保科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并认为在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金现金管理已全部收回，目前无在途募集资金现金管理。

　　（三）使用闲置募集资金补充流动资金

　　公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元（含8,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。

　　截至2021年12月31日，暂时补充流动资产尚未偿还余额4,500.00万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　（三）变更募投项目实施期限的情况

　　1、山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目：

　　2021年10月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意将“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”建设期延长至2023年12月。

　　2、年产400万升DPF载体山东基地项目：

　　2021年10月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募投项目“年产400万升DPF载体山东基地项目”建设期延期至2022年12月。

　　3、技术研发中心建设项目：

　　2021年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加安徽奥福精细陶瓷有限公司作为募投项目“技术研发中心建设项目”的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将募投项目“技术研发中心建设项目”的建设期延长至2023年12月。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　附件1：

　　山东奥福环保科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-009

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于拟为公司及董监高人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关内容公告如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1. 投保人：山东奥福环保科技股份有限公司

　　2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

　　3. 赔偿限额：不超过人民币1亿元

　　4. 保费支出：不超过人民币70万元/年（具体以保险合同为准）

　　5. 保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准后执行。

　　二、监事会意见

　　为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　经核查，我们认为为公司及董监高人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-010

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更不涉及对山东奥福环保科技股份有限公司（以下简“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此公司按照规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、本次执行新租赁准则的内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　2、本次执行新租赁准则对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会和审计委员会的结论性意见

　　公司独立董事、监事会、审计委员会均同意公司本次变更会计政策，并认为：公司本次变更会计政策及执行新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-012

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次发行证券的种类和数量

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　二、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会及交易所相关规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者、人民币合格境外投资者以及符合规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　三、定价方式或者价格区间

　　本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本次以简易程序向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　四、募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　（一）应当投资于科技创新领域的业务；

　　（二）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　五、决议的有效期

　　本项授权自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　六、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规以及规范性文件规定，对董事会办理本次发行具体事宜包括但不限于以下内容：

　　（一）授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；

　　（二）授权董事会根据国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按照中国证监会及交易所的要求，结合公司的实际情况制定、调整和实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　（三）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

　　（四）授权董事会签署、修改、补充、完成、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

　　（五）授权董事会设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（六）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（七）授权董事会在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；

　　（八）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（九）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，决定发行方案延期实施或提前终止，或者按照新的发行方案继续办理发行事宜；

　　（十）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

　　七、限售期

　　发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　八、发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　九、上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　十、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司2021年年度股东大会审议通过。公司以简易程序向特定对象发行股票的具体发行方案及实施将经年度股东大会授权的董事会审议通过后，在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2022-013

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于预计公司2022年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2022年度发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年2月24日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 630.00 万元，关联董事潘吉庆、于发明、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司2022年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2022年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《山东奥福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆回避表决，非关联董事一致认为，公司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《山东奥福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

　　本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二） 2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司及子公司预计2022年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）、天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币630万元，具体情况如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、上海运百国际物流有限公司

　　①关联方基本信息

　　②最近一个会计年度的主要财务数据

　　2、天津创导热材料有限公司