浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告_新浪财经

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-004

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）

● 被担保人名称：嵊州盛泰进出口有限公司（以下简称“盛泰进出口”）、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）、SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

● 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次对盛泰进出口新增担保金额为4,000万人民币，已实际为其担保的余额为0；本次对新马针织和新马服装新增担保金额分别为1,000万美金、1,500万美金，已实际为其担保的余额为134,202.75万元人民币（金额为新马针织、新马服装和盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司共用）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司盛泰进出口拟向兴业银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，全资子公司新马针织和新马服装拟分别向香港上海汇丰银行有限公司新增申请不超过1000万美金、1500万美金的SOFR（有担保隔夜融资利率）贷款，公司拟在上述额度内为其提供担保。每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。为提高公司决策效率，提请股东大会授权董事长在担保额度内确定具体担保事项并签署相关担保协议。担保协议将于股东大会通过后签署。

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛泰进出口

1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰进出口有限公司

统一社会组织机构代码：91330683313631663G

注册地址：嵊州市经济开发区加佳路69号

法定代表人：丁开政

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）。

股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有盛泰进出口100%股权，公司持有嵊州盛泰针织有限公司100%股权，盛泰进出口为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止2020年12月31日，盛泰进出口资产总额为11,323.10万元，负债总额为10,913.92万元，流动负债总额为10,913.92万元，其中银行贷款总额为0万元，净资产为409.18万元，营业收入38,045.23万元，净利润241.86万元。（以上数据已经审计）

截止2021年11月30日，盛泰进出口资产总额为4,264.79万元，负债总额为4,141.67万元，流动负债总额为4,141.67万元，其中银行贷款总额为0万元，净资产为123.12万元，营业收入26,928.53万元，净利润 -286.06万元。

（二）新马针织

1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司

注册地址：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室

法定代表人：不适用

注册资本：137,791,920港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有新马针织100%股权，公司持有嵊州盛泰针织有限公司100%股权，新马针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止2020年12月31日，新马针织资产总额为13,341.10万美金，负债总额为9,655.60万美金，流动负债总额为9,525.20万美金，其中银行贷款总额为3,247.30万美金，净资产为3,685.50万美金，营业收入19,541.30万美金，净利润749.60万美金。（以上数据已经审计）

截止2021年11月30日，新马针织资产总额为16,276.34万美金，负债总额为11,571.83万美金，流动负债总额为11,491.71万美金，其中银行贷款总额为4,434.11万美金，净资产为4,704.50万美金，营业收入24,238.72万美金，净利润898.12万美金。

（三）新马服装

1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司

注册地址：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室

法定代表人：不适用

注册资本：23,790,985港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：新马服装集团有限公司持有新马服装100%股权，公司持有新马服装集团有限公司100%股权，新马服装为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止2020年12月31日，新马服装资产总额为26,200.60万美金，负债总额为13,226.60万美金，流动负债总额为12,345.10万美金，其中银行贷款总额为6,094.80万美金，净资产为12,974.00万美金，营业收入37,699.10万美金，净利润2,229.00万美金。（以上数据已经审计）

截止2021年11月30日，新马服装资产总额为32,690.28万美金，负债总额为16,767.21万美金，流动负债总额为16,072.31万美金，其中银行贷款总额为6,808.39万美金，净资产为15,923.07万美金，营业收入43,341.07万美金，净利润2,791.55万美金。

三、担保协议的主要内容

（一）盛泰进出口最高额保证合同

保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

被担保人：嵊州盛泰进出口有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：4,000万元

保证额度有效期： 2022年3月14日至2025年3月13日止

担保范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

（二）新马针织担保书

保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

被担保人：SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司

债权人：香港上海汇丰银行有限公司

担保金额：1,000万美金

被担保最高债务包括：1. 1000万美金；2. 如上金额的逾期未付利息；3.银行执行担保产生的开支；4. 假如担保款项下的任何债务的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债务按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务。

担保类型：连带责任保证

担保期间：担保书签署日起42个月

（三）新马服装担保书

保证人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

被担保人：SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司

债权人：香港上海汇丰银行有限公司

担保金额：1,500万美金

被担保最高债务包括：1. 1500万美金；2. 如上金额的逾期未付利息；3.银行执行担保产生的开支；4. 假如担保款项下的任何债务的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债务按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务。

担保类型：连带责任保证

担保期间：担保书签署日起42个月

四、董事会意见

（一）董事会意见

本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，风险可控，不会损害公司与股东利益。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为，本次为全资子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司和SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司和SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，我们同意为嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司和SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项，同意该项议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为252,573.66万元（不包含本次，含未使用的担保额度为89,318.46万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为176.31%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保总额为174,287.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为121.66%。

截至公告日，公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-006

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的2022年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐颖女士，刘向荣先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。均同意提交董事会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易进行的预计，系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事将回避表决。

公司第二届董事会第六次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见：经审议，我们认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。我们同意2022年度日常关联交易预计的议案，同意该项议案提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

说明：1、公司2021年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以审计报告为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔集团股份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，公司就雅戈尔集团股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。

（三）、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

■

（二）关联方的主要财务数据

（1）雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：以上数据来自雅戈尔（600177.SH）公告数据。

（2）伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

单位：百万美元

■

注：以上数据来自伊藤忠商事（8001.T）公告数据。

（3）广西宁泰服装有限公司

广西宁泰服装有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：以上数据未审计。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人主要为公司持股5%以上股东的母公司，间接持股5%以上的股东，公司参股公司，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的2022年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-008

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2022年2月21日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第六次董事会会议通知

（三）本次会议于2022年2月25日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-003

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。

一、责任保险的具体方案如下：

1、投保人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（最终赔偿限额根据保险公司报价确定）

4、保费支出：累计不超过30万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核，我们认为，本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意该项议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-005

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第六次会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任任倩倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经审查，任倩倩女士于2022年1月已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表任倩倩女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

电话：0575-83262926

电子信箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日

简历：任倩倩，女，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。 2017年4月至今就职于浙江盛泰服装集团股份有限公司证券部。2022年1月获得了上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-007

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月14日 10点00分

召开地点：嵊州五合东路公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月14日

至2022年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年2月25日召开的公司第二届董事会第六次、监

事会第二届第五次会议审议通过。会议决议公告于2022年2月26日刊登在

公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司、雅戈尔服装控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二) 登记时间

2022年3月10日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

(三) 登记方式

现场登记、通过信函登记

(四) 登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号盛泰集团

联系人：公司董事会秘书张鸿斌

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江盛泰服装集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2022-009

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2022年2月21日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第五次监事会会议通知。

（三）本次会议于2022年2月25日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。监事会同意购买董监高责任险。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次为全资子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司和SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司和SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，我们同意为嵊州盛泰进出口有限公司、SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司和SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司提供担保事项。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。我们同意关于2022年度日常关联交易预计的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2022年2月26日