苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2022-003

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会议届次：2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2022年2月25日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2022年3月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月15日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年3月9日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止2022年3月9日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》；

本次股东大会仅选举一名独立董事，上述议案采取普通投票方式进行选举。

上述议案经公司2022年2月25日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2022年2月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

■

注：本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议。

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2022年3月10日至2022年3月11日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。

2、登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：215000

传真号码：0512-65073400

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王文其、陈洁

联系电话：0512-65073528、0512-65073880

传真：0512-65073400

电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。

2、投票简称：“禾盛投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

■

（2）本次股东大会审议的议案采取普通决议方式审议，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

委托书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

■

注：1、请在所表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;

委托人签名（盖章）：

年月日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2022-004

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨

补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

董事会近日收到公司独立董事张志康先生的任期届满离任报告，其自2016 年3月15日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，张志康先生先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，任期届满后亦不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张志康先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张志康先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘雪峰先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司于2022年3月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○二二年二月二十六日

刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976年1月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学MBA行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。

刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材公告编号：2022-002

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年2月21日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于2022年2月25日下午14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事张志康先生自2016 年3月15日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年，其近日向公司董事会提交了辞呈。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（刘雪峰先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

刘雪峰先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见2022年2月26日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司拟增补刘雪峰先生为第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

董事会审计委员会成员拟为刘雪峰、王智敏、彭陈，由刘雪峰担任主任委员。

董事会提名委员会成员拟为：彭陈、王文其、刘雪峰，由彭陈担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员拟为：余庆兵、刘雪峰、张友树，由余庆兵担任主任委员。

董事会战略委员会成员保持不变。本议案须经刘雪峰先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年3月15日下午14:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。