湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告|美尔雅_新浪财经

　　证券代码：600107 证券简称：美尔雅公告编号：2022009

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议通知于2022年2月17日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2022年2月18日在公司以传真方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：

　　一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

　　经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。经本次董事会审议通过后，该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年3月7日下午14：00时召开公司2022年第二次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　此项议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：600107 证券简称：美尔雅公告编号：2022010

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日召开第十一届董事会第十八次会议并审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中相关条文进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：600107 证券简称：美尔雅公告编号：2022008

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于董事辞职并补选董事的公告

　　一、董事辞职情况

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职报告：武建华女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务；乔世峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务；张一先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，此次武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对武建华女士、乔世峰先生、张一先生在担任公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选董事情况

　　2022年2月18日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》：经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生（候选人简历附后）符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。经董事会审议通过后，该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　郑继平先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任湖北美尔雅股份有限公司董事、副董事长，现任湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司执行董事兼总经理、中国城投集团股份有限公司董事，兼任材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公司董事长兼总经理、材谷金带（昌江）高新技术产业发展有限公司执行董事兼总经理、材谷金带（海南）高新技术产业集团有限公司董事长兼总经理、材谷金带（黄石）高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带（昌江）工贸有限公司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。

　　郑继平先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份，除曾在湖北美尔雅股份有限公司任副董事长以及现仍在控股股东湖北美尔雅集团有限公司、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司、北京中纺丝路投资管理有限公司以及湖北百佳新高置业有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　段雯彦女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济学学士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分会执行会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，金融从业逾10年，主要从事投资管理与资产管理等工作，曾任中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、平安信托有限责任公司信托业务部区域总监等，现任深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）合伙人。

　　段雯彦女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　刘友谊先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府办公室主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任，现任武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事。

　　刘友谊先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：600107 证券简称：美尔雅公告编号：2022011

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月7日14 点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区大望京商务区4、5号地保利国际广场T1-29层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月7日

　　至2022年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的董事会审议情况，请详见公司于2022年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法