远大产业控股股份有限公司董事会决议公告|远大_新浪财经

　　证券代码：000626 证券简称：远大控股公告编号：2022-011

　　远大产业控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2022年度第一次会议通知于2022年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月18日以传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

　　详见公司2022年2月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司Grand Energy (Singapore) Pte. Ltd.提供担保的议案》。

　　详见公司2022年2月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

　　详见公司2022年2月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十九日

　　证券代码：000626 证券简称：远大控股公告编号：2022-012

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注风险。

　　一、担保情况概述

　　为了满足子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2022年度，预计公司子公司互相提供担保，担保预计额度不超过18.8亿元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过15.17亿元、为资产负债率70%以下的子公司提供担保的预计额度不超过3.63亿元。担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等。

　　公司第十届董事会于2022年2月18日召开2022年度第一次会议，审议通过了《关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本次担保需提交股东大会审议，不需要经过政府有关部门批准。

　　二、公司2022年度子公司互相提供担保预计额度的具体情况详见下表：

　　■

　　公司上述子公司互相提供担保预计额度，同时满足以下条件的，可以在上述子公司之间进行担保额度调剂：

　　1、在调剂发生时，资产负债率超过70%的被担保方仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保方获得担保额度；

　　2、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　3、获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

　　三、被担保方基本情况

　　1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）

　　远大物产成立于1999年9月9日，注册地点为宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室，法定代表人为史迎春。经营范围：其他危险化学品：乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯[稳定的]、苯酚、苯的批发、零售（在许可证件有效期内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、初级农产品、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。远大物产注册资本为9亿元，公司持有其100%股权。

　　远大物产2020年度经审计实现销售收入5,860,283万元，利润总额14,029万元，净利润4,937万元；2020年12月31日，资产总额621,503万元，负债总额383,029万元（其中银行贷款总额29,709万元，流动负债总额369,436万元），净资产238,474万元，或有事项24,089万元（远大物产为其控股子公司提供担保余额）。远大物产2021年1至9月实现销售收入5,839,802万元，利润总额33,337万元，净利润27,124万元；2021年9月30日，资产总额741,407万元，负债总额505,764万元（其中银行贷款总额62,428万元，流动负债总额485,974万元），净资产235,643万元，或有事项48,596万元（远大物产为其控股子公司提供担保余额）。

　　远大物产不是失信被执行人。

　　2、浙江新景进出口有限公司（以下简称：浙江新景）

　　浙江新景成立于2006年12月6日，注册地点为宁波开发区金融贸易大楼22层B1号房，法定代表人为夏祥敏。经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；艺术品进出口；药品进出口；出版物批发；食品经营；酒类经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；农药批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；橡胶制品销售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；林业产品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；成品油批发(不含危险化学品)；汽车零配件批发；金属矿石销售；石油制品销售(不含危险化学品)；五金产品批发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；新鲜水果批发；劳动保护用品销售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；以自有资金从事投资活动；医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。浙江新景注册资本为2,000万元，远大物产持有其100%股权。

　　浙江新景2020年度经审计实现销售收入389,241万元，利润总额3,329万元，净利润3,078万元；截止2020年12月31日，资产总额100,464万元，负债总额86,801万元（其中银行贷款总额3,213万元，流动负债总额86,153万元），净资产13,662万元，无或有事项。浙江新景2021年1至9月实现销售收入263,062万元，利润总额1,125万元，净利润842万元；2021年9月30日，资产总额132,678万元，负债总额118,173万元（其中银行贷款总额19,250万元，流动负债总额118,173万元），净资产14,505万元，或有事项14,061万元（浙江新景为远大物产提供担保余额）。

　　浙江新景不是失信被执行人。

　　3、宁波远大国际贸易有限公司（以下简称：宁波远大）

　　宁波远大成立于2000年3月27日，注册地点为宁波保税区商务大厦1229室，法定代表人为许朝阳。经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；针纺织品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。宁波远大注册资本为5,000万元，远大物产持有其90%股权，浙江新景持有其10%股权。

　　宁波远大2020年度经审计实现销售收入356,081万元，利润总额-20,934万元，净利润-15,723万元；2020年12月31日，资产总额37,829万元，负债总额19,706万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额19,706万元），净资产18,123万元，无或有事项。宁波远大2021年1至9月实现销售收入547,904万元，利润总额3,427万元，净利润2,571万元；2021年9月30日，资产总额74,719万元，负债总额54,025万元（其中银行贷款总额21万元，流动负债总额54,025万元），净资产20,694万元，无或有事项。

　　宁波远大不是失信被执行人。

　　4、远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）

　　远大能化成立于2015年4月20日，注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号26幢105-2室，法定代表人为许朝阳。经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤维销售；金属材料销售；木材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。远大能化注册资本为1.2亿元，远大物产持有其70%股权，许朝阳持有其23%股权，蔡华杰持有其6.5%股权，朱利芳持有其0.5%股权。

　　远大能化2020年度经审计实现销售收入2,379,408万元，利润总额17,080万元，净利润12,731万元；2020年12月31日，资产总额130,722万元，负债总额97,069万元（其中银行贷款总额9,011万元，流动负债总额91,865万元），净资产33,653万元，无或有事项。远大能化2021年1至9月实现销售收入2,642,944万元，利润总额13,053万元，净利润9,785万元；2021年9月30日，资产总额177,854万元，负债总额141,615万元（其中银行贷款总额23,308万元，流动负债总额141,615万元），净资产36,238万元，无或有事项。

　　远大能化不是失信被执行人。

　　5、远大橡胶有限公司（以下简称：远大橡胶）

　　远大橡胶成立于2016年8月19日，注册地点为浙江省宁波高新区扬帆路515号15-1，法定代表人为王立群。经营范围：一般项目：橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；橡胶加工专用设备销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轮胎销售；纸浆销售；纸制品销售；棉花收购；棉、麻销售；初级农产品收购；农副产品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：橡胶制品制造；橡胶作物种植；合成材料制造（不含危险化学品）；轮胎制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。远大橡胶注册资本5,000万元，远大物产持有其70%股权，宁波衍合企业管理有限责任公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理有限责任公司的主要股东为王立群持有66.67%股权。

　　远大橡胶2020年度经审计实现销售收入269,924万元，利润总额3,236万元，净利润2,415万元；2020年12月31日，资产总额37,652万元，负债总额27,221万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额26,839万元），净资产10,431万元，无或有事项。远大橡胶2021年1至9月实现销售收入230,298万元，利润总额4,439万元，净利润3,329万元；2021年9月30日，资产总额41,369万元，负债总额27,610万元（其中银行贷款总额222万元，流动负债总额27,610万元），净资产13,760万元，无或有事项。

　　远大橡胶不是失信被执行人。

　　6、远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大）

　　香港远大成立于2007年6月25日，注册地点为SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL,董事为许朝阳。经营范围：贸易，主营产品包括橡胶、能源化工等大宗商品。香港远大注册资本1100万美元，远大物产持有其100%股权。

　　香港远大2020年度经审计实现销售收入276,220万元，利润总额5,064万元，净利润5,064万元；2020年12月31日，资产总额74,279万元，负债总额53,886万元（其中银行贷款总额7,234万元，流动负债总额53,886万元），净资产20,394万元，无或有事项。香港远大2021年1至9实现销售收入263,801万元，利润总额5,656万元，净利润5,656万元；2021年9月30日，资产总额84,908万元，负债总额60,268万元（其中银行贷款总额10,630万元，流动负债总额60,268万元），净资产24,639万元；无或有事项。

　　香港远大不是失信被执行人。

　　7、远大油脂（东莞）有限公司（以下简称：远大东莞）

　　远大东莞成立于2009年2月10日，注册地点为广东省东莞市麻涌镇文武涌路5号，法定代表人为戴志勇。经营范围：农副食品加工；食品制造；农、林、牧产品批发（不含稻谷、小麦、玉米批发）；食品批发（不含烟草制品批发）；食品零售（不含烟草制品零售）；贸易代理；其他专业咨询；包装服务；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）远大东莞注册资本为34,171.2134万元，公司持有其100%股权。

　　远大东莞2020年度经审计实现销售收入65,954万元，利润总额278万元，净利润278万元；2020年12月31日，资产总额18,703万元，负债总额10,828万元（其中银行贷款总额3,003万元，流动负债总额10,828万元），净资产7,875万元，无或有事项。远大东莞2021年1至9月实现销售收入109,471万元，利润总额1,714万元，净利润1,714万元；2021年9月30日，资产总额49,646万元，负债总额40,057万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额40,006万元)，净资产9,588万元，无或有事项。

　　远大东莞不是失信被执行人。

　　8、Grand Resources Group (Singapore)Pte. Ltd（以下简称：新加坡远大）

　　新加坡远大成立于2016年8月11日，注册地点为1 Raffles Place,#13-63，One Raffles Place, Singapore 048616，董事为许强、SUKUMARAN SHASHANK、LIONEL KOH JIN KIAT。经营范围：大宗商品进出口业务。新加坡远大注册资本为7,300万美元，公司持有其100%股权。

　　新加坡远大2020年度经审计实现销售收入148,278万元，利润总额-807万元，净利润-878万元；2020年12月31日，资产总额48,459万元,负债总额1,499万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,499万元），净资产46,960万元，无或有事项。新加坡远大2021年1至9月实现销售收入119,726万元，利润总额922万元，净利润939万元；2021年9月30日，资产总额55,792万元，负债总额8,138万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额8,138万元)，净资产47,654万元，无或有事项。

　　新加坡远大不是失信被执行人。

　　9、远大粮油有限公司（以下简称：远大粮油）

　　远大粮油成立于2011年8月26日，注册地点为中国(上海)自由贸易试验区东方路18号24层，法定代表人为许强。经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品（不含许可类化工产品）、金银饰品的销售，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。远大粮油注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权。

　　远大粮油2020年度经审计实现销售收入438,122万元，利润总额8,567万元，净利润6,415万元；2020年12月31日，资产总额55,967万元，负债总额44,439万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额40,982万元），净资产11,528万元，无或有事项。远大粮油2021年1至9月实现销售收入323,496万元，利润总额2,851万元，净利润2,138万元；2021年9月30日，资产总额44,138万元，负债总额32,164万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额32,164万元），净资产11,974万元，无或有事项。

　　远大粮油不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司的子公司相互提供担保的预计担保，尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司子公司与相关金融机构等共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　本次子公司互相提供担保预计额度是为了满足子公司日常的融资等需要，支持子公司的经营发展。各被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力。公司对子公司的日常经营活动具有绝对控制权，能够对其经营管理实施有效控制，担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总余额952,012.89万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度总余额704,925.00万元、控股子公司之间相互提供担保额度总余额247,087.89万元），占公司2020年度经审计净资产的360.59%。

　　上述担保数据中，银行授信类担保余额802,012.89万元，非银行授信类担保（为子公司申请交割库担保）余额150,000万元。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　七、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十九日

　　证券代码：000626 证券简称：远大控股公告编号：2022-013

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　一、担保情况概述

　　公司拟与中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）宁波市分行签署最高额保证合同，为公司的控股子公司Grand Energy (Singapore) Pte. Ltd.[远大能源化工（新加坡）有限责任公司,以下简称：能化(新加坡)]申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总金额不超过1.1亿元。

　　公司第十届董事会于2022年2月18日召开的2022年度第一次会议审议通过了《关于为控股子公司Grand Energy (Singapore) Pte. Ltd.提供担保的议案》，表决情况为：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果为：通过。

　　本次担保将提交公司股东大会审议，不需经政府有关部门批准；本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次担保尚未签署相关文件。

　　二、被担保方基本情况

　　能化（新加坡）成立于2021年5月4日，注册地点为1 RAFFLES PLACE #13-63 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE(048616),董事为许朝阳、蔡华杰、LIONEL KOH JIN KIAT。经营范围：贸易，主营产品包括能源化工、塑料原料等大宗商品。能化（新加坡）注册资本为300万美元，远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）持有其100%股权。远大能化的主要股东为：公司全资子公司远大物产集团有限公司持有其70%股权，许朝阳持有其23%股权，蔡华杰持有其6.5%股权，朱利芳持有其0.5%股权。

　　能化（新加坡）2021年1至9月实现销售收入2,779万元，利润总额-43万元，净利润-43万元；2021年9月30日，资产总额5,933万元，负债总额1,903万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额4,030万元），净资产1,903万元；无或有事项。

　　能化（新加坡）不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式

　　连带责任担保。

　　2、担保期限

　　2.1若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。

　　2.2若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。

　　2.3若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

　　2.4若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。

　　2.5若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

　　3、金额

　　为能化(新加坡)向工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的金额为不超过1.1亿元。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持子公司的经营发展。能化(新加坡)目前经营状况良好，具备偿还能力。公司作为控股股东，对其高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。远大能化少数股东此前因公司为远大能化申请授信担保，已将其持有的少数股权全部质押给公司提供反担保，故本次未能再按持股比例提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额952,012.89万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额704,925万元、控股子公司之间相互提供担保余额247,087.89万元），占公司2020年度经审计净资产的360.59%。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十九日

　　证券代码：000626 证券简称：远大控股公告编号：2022-014

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次

　　本次股东大会为公司2022年度第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于2022年2月18日召开的2022年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2022年3月7日14:30。

　　（2）网络投票时间

　　2022年3月7日。

　　其中：通过深交所交易系统投票的时间为2022年3月7日9:15——9:25，9:30——11:30和13:00——15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年3月7日9:15——15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日

　　2022年3月1日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　现场会议地点为浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称：

　　提案1.00、2022年度子公司互相提供担保预计额度。

　　提案2.00、为控股子公司Grand Energy (Singapore) Pte. Ltd.提供担保。

　　2、上述提案已经公司第十届董事会2022年度第一次会议审议通过，详见公司2022年2月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》。

　　3、提案1.00、提案2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

　　2、登记时间

　　2022年3月6日9:00——16:00。

　　3、登记地点