浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告|哈尔斯_新浪财经

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-011

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年2月7日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《公司战略发展规划（2022-2024）》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司经营业绩、组织效能、技术水平已迈入全新发展阶段，为明确公司中长期奋斗目标，综合考虑行业发展趋势与机遇、国内外竞争特点及公司过往成功因素、经营基础，形成了公司战略发展规划（2022-2024），以期在总结经验、发扬优势的基础上寻求进一步突破。重点内容如下：

1、公司未来三年战略发展规划遵循三百（即百亿、百强、百年）、四化（即标准化、自动化、数字化、智能化）、五局（即人才布局、市场布局、技术布局、产业布局、资本布局）的中长期战略规划目标。

2、未来公司整体发展方向：

（1）按照国际国内双循环发展新格局的要求，保持公司外贸业务的合理增长，重点提升自主品牌国内市场份额，开拓个性化定制业务，优化业务结构，实现有质量的速度与规模可持续增长；

（2）以华为智能水杯集“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础，拓展与互联网头部企业生态战略合作，实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级，引领杯壶行业高质量发展；

（3）打造全链条核心竞争力：

A.以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，在主要产品和战略性产品上实现“计品领先-成本领先-交期保障-渠道为王”，实现面向市场的一体化竞争力打造；

B.在全价值链领域构建优质的供应商生态体系，成为良性互动的合作伙伴，比如设计企业、精益服务企业、外协生产企业等；

C.在整体公司层面提升一体化的目标管理与运营体系建设，从而实现整体流程的系统性串联与有效协调。

3、关键发展思路：

以客户为中心，通过爆品战略、精准品牌营销以及精益生产改善，实施一体化的战略运营，设计有效的激励机制，贯彻“客户策略、设计策略、产品策略、品牌策略、渠道策略、价格策略、人才策略、国际策略”等关键发展策略，从而保障公司战略规划落地与实现。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2022年2月13日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-012

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，董事会同意对公司组织架构进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

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调整后：

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特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年2月13日