利尔化学股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告|利尔化学_新浪财经

原标题：利尔化学股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002258 股票简称：利尔化学公告编号：2022-010

　　利尔化学股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年2月7日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2022年1月25日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

　　会议审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，与会9名董事一致表决不行使赎回权，故董事会决定本次不行使“利尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。

　　相关具体情况请见公司2022年2月8日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于不提前赎回“利尔转债”的提示性公告》。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月8日

　　证券代码：002258 证券简称：利尔化学公告编号：2022-011

　　债券代码：128046 债券简称：利尔转债

　　利尔化学股份有限公司关于不提前

　　赎回“利尔转债”的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股，最新转股价格为18.42元/股。

　　二、公司可转债触发有条件赎回条款情况

　　1、有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、有条件赎回条款触发情况

　　自 2022年1月4日至 2022年2月7日连续三十个交易日中，公司股票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即18.42元/股）的 130%，已触发了《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

　　三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

　　公司于2022年2月7日召开了第五届董事会第十九次会议，审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，经过各位董事充分讨论并表决，考虑到“利尔转债”转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，与会董事一致表决不行使赎回权，故董事会决定本次不行使“利尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。同时根据证监会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自 2022 年2月8日至 2022 年5 月7日止期间，如“利尔转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“利尔转债”。以 2022 年 5月7日后的首个交易日重新计算，若“利尔转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“利尔转债”的提前赎回权利。

　　敬请广大投资者注意“利尔转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月8日

　　证券代码：002258 证券简称：利尔化学公告编号：2022-012

　　利尔化学股份有限公司

　　关于部分监事股份减持进展公告

　　公司监事谭芬芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）于2022年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-004）。其中，公司监事谭芬芳女士计划在该公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持利尔化学股份不超过39,160股（不超过公司总股本0.0074%,公司总股本以2021年12月31日总股本计，下同）。

　　2022年2月7日，公司接到谭芬芳女士《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至2022年1月28日，较上述预披露公告披露的减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、本次减持情况

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　　注：谭芬芳女士本次减持股份来源于二级市场增持（含孳生股份）股份。

　　二、本次减持前后持股情况

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　　注：有限售条件股份即为高管锁定股。

　　三、其他说明

　　1、谭芬芳女士本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、谭芬芳女士本次减持与此前已披露的意向、承诺、减持计划一致。公司将持续关注谭芬芳女士减持股份计划实施的进展情况，督促其严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　3、谭芬芳女士股份减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

　　四、备查文件

　　谭芬芳女士《关于股份减持计划进展情况的告知函》