山东未名生物医药股份有限公司2021年度业绩预告|生物医药_新浪财经

原标题：山东未名生物医药股份有限公司2021年度业绩预告

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2022-003

山东未名生物医药股份有限公司

2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日

（二）业绩预告情况:

预计净利润为正值且属于下列情形之一：

√扭亏为盈 □ □同向上升 □ □同向下降

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二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。由于公司尚未确定2021年年报审计会计师事务所，因此就业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通。

三、业绩变动原因说明

受国内经济恢复等因素影响，报告期内公司主要产品恩经复、捷抚销量同比增长，营业收入有所增加；同时投资收益同比上涨，因此本期业绩有较大幅度增长。

四、风险提示及其他相关说明

1. 目前公司尚未确定2021年年报审计会计师事务所，若公司未在法定期限内披露年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，公司股票交易将被实施退市风险警示。请广大投资者注意风险。

2. 本次业绩预告数据为初步测算，未经会计师事务所审计，公司2021年度具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年1月26日

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2022-002

山东未名生物医药股份有限公司

关于高级管理人员、证券事务代表辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员、证券事务代表辞职情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到王立君先生、张一诺女士、赖闻博女士和杨怡忱女士递交的书面辞职报告，因个人原因上述人员已辞职，加之2020年1月2日，王婉灵女士辞任公司副总经理一职，2021年4月13日，董事会免去丁学国先生总经理职务，现公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表等岗位空缺。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，本次辞职人员均未持有公司股票。

二、聘任高级管理人员情况

为保证公司各项工作顺利进行，经公司董事长提议，聘任新的高级管理人员补充空缺岗位。公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任SHUHONG HAN（韩树宏）先生为公司总经理、施雪忠先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责、李頵先生为公司副总经理兼财务总监。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

施雪忠先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：北京市上地西路39号北大生物城

电话：010-82899370

电子邮箱：boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案及事项的独立意见；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年1月26日

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2022-001

山东未名生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年1月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2022年1月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整董事职责的议案》

公司因经营发展需要，唐晓丹先生的董事职责调整为执行董事长职责。

表决情况：同意10票,反对1票,弃权0票。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任以下高级管理人员：

同意聘任SHUHONG HAN（韩树宏）先生为公司总经理，根据《公司章程》履行总经理职责；施雪忠先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责；李頵先生为公司副总经理兼财务总监。

表决情况：同意10票,反对1票,弃权0票。

表决结果：通过。

上述议案反对意见的理由均为：董事会到届，且股权结构发生重大变化，董事会此时不宜做出重大决策。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2022年1月26日

SHUHONG HAN（韩树宏），男，1964年12月出生，加拿大国籍，大学本科学历，理学学士。曾先后任大连开发区管委会驻京办主任，大连开发区管委会项目中心主管，中国平安大连公司投资部总经理，中国平安证券大连公司总经理，中国平安平泰房地产有限公司总经理，上海富通房地产有限公司董事总经理，上海松芝置业有限公司董事总经理，香港中好控股有限公司董事长，美国富通投资有限公司董事长。SHUHONG HAN（韩树宏）未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施雪忠，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位，高级经济师、会计师、工程师（软件），并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任中国平安集团发展中心项目经理、平安人寿分公司总经理，合众人寿分公司总经理，金信信托副总裁，浙商保险董秘、总裁助理，中路财险互联网事业部总经理，巨鲸投资公司董事长助理，深银信投资集团总裁。施雪忠未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李頵，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任招商证券北京营业部经理、机构客户部北方区负责人、中金公司财富管理部执行总经理兼分公司负责人。李頵未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。