绿田机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告|公司董事会议事规则_新浪财经

原标题：绿田机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605259 证券简称：绿田机械公告编号：2022-001

绿田机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月26日（星期三）在台州市路桥区横街镇绿田大道一号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月21日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长、总经理罗昌国主持，本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-002）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关意见。

2、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、绿田机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年1月27日

证券代码：605259 证券简称：绿田机械公告编号：2022-002

绿田机械股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理罗昌国先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任夏小平先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。夏小平先生的简历请见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：夏小平先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。因此，我们一致同意聘任夏小平先生为公司副总经理。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年1月27日

夏小平先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年进入绿田机械工作，曾任绿田机械家用高压清洗机项目负责人，工程品质总监，现任绿田机械总经理助理。

夏小平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。