原标题：山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-002
山东海化股份有限公司第八届董事会
2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月17日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于1月21日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
为客观、真实地反映公司财务及资产状况，公司决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备3,904.51万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届董事会2022年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
2022年1月22日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-003
山东海化股份有限公司第八届监事会
2022年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月17日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2022年1月21日以通讯方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届监事会2022年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司
监事会
2022年1月22日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-004
山东海化股份有限公司关于对全资
子公司山东海化盛兴热电有限公司
计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为客观、真实地反映公司财务及资产状况，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》，决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司（以下简称“盛兴热电”）计提固定资产减值准备3,904.51万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备的原因
根据潍坊市发展和改革委员会《关于持续做好单机容量30万千瓦以下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》（潍发改能源〔2021〕237号）以及潍坊市生态环境局青州分局《关于进一步加快燃煤锅炉淘汰的通知》有关要求，盛兴热电1号-4号35蒸吨/小时燃煤锅炉、2号-3号汽轮发电机组被列入淘汰关停计划。
2. 本次计提资产减值准备的依据及金额
公司聘请北京中同华资产评估有限公司，以2021年10月31日为基准日，采用收益法对盛兴热电相关固定资产进行了评估。
资产评估结果汇总表 单位：万元
■
根据评估结果，公司决定对盛兴热电计提固定资产减值准备3,904.51万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提固定资产减值准备将减少公司2021年度利润总额3,904.51万元。青州盛兴热电为独立运营的冬季居民供暖企业，季节性生产，上述装置因环保政策淘汰关停，对公司其他生产装置运行无影响。
三、董事会关于本事项的合理性说明
公司本次计提减值准备依据充分，符合会计准则相关规定和盛兴热电实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务及资产状况。
四、监事会意见
公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司财务及资产状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1. 第八届董事会2022年第一次临时会议决议
2. 第八届监事会2022年第一次临时会议决议
3. 独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022年1月22日
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