地素时尚股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

原标题：地素时尚股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

  证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-003

  地素时尚股份有限公司关于回购注销

  部分限制性股票通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司2名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共50,000股，回购价格为10.00元/股。

  回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将由481,200,000股减少至481,150,000股，公司注册资本也相应由481,200,000元减少至481,150,000元。

  本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日（2022年1月22日）起四十五日内，有权向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  一、债权申报所需材料

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  二、债权申报方式

  1、申报登记地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

  2、申报时间：2022年1月22日至2022年3月8日9:00-17:00

  3、联系人：张黎俐

  4、联系电话：021-31085111

  5、传真号码：021-31085352

  特此公告。

  地素时尚股份有限公司

  董事会

  2022年1月22日

  证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-005

  地素时尚股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日14时00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第十四次会议，会议通知已于2022年1月11日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：鉴于2021年限制性股票激励计划的激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会依照公司2020年年度股东大会的授权，根据本次股权激励计划等有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购并注销，回购价格为10.00元/股。

  本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《地素时尚关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-001）。

  特此公告。

  地素时尚股份有限公司监事会

  2022年1月22日

  证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-001

  地素时尚股份有限公司

  关于回购注销部分激励对象已获授

  但尚未解除限售的限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股予以回购注销。该事项已得到2020年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

  1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。

  2、2021年4月27日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  3、2021年4月29日至2021年5月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年5月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。

  4、2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《地素时尚关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2021年5月31日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见：一致认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2021年5月31日为首次授予日，向102名激励对象授予441.00万股限制性股票，授予价格为10.00元/股。

  6、2021年5月31日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会认为：本次激励计划的首次授予条件已成就，同意确定2021年5月31日为首次授予的授予日，向102名激励对象授予限制性股票共441.00万股，授予价格为10.00元/股。

  7、2021年7月1日，公司办理完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并于2021年7月3日披露了《地素时尚股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司首次授予登记的限制性股票共计441.00万股，首次授予登记日为2021年7月1日。

  8、2022年1月21日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。

  9、2022年1月21日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

  二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源

  （一）、回购注销的原因

  公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据《地素时尚股份有限公司2021年限制性股票激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：“激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”

  公司按照上述规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  （二）、回购注销的数量

  公司拟回购注销上述离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，约占公司股权激励计划已授予登记数量的1.13%，约占公司总股本的0.01%。

  （三）、回购的价格

  公司2020年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《地素时尚股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于限制性股票的应付股利在对应部分限制性股票解除限售时由公司自行派发，此次权益分派涉及限制性股票的回购价格不做调整，仍然为10.00元/股。公司拟以自有资金回购离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

  如上述股票回购注销完成前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，则公司将按照《公司2021年限制性股票激励计划》相关规定调整回购限制性股票的数量及价格，具体回购实施情况以公司在上海证券交易所网站公布的公告为准。

  （四）回购的资金总额及资金来源

  公司就本次限制性股票回购支付款项合计500,000元，全部为公司自有资金。

  三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

  本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少50,000股，公司总股本将由481,200,000股变更为481,150,000股。

  单位：股

  ■

  注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

  四、本次回购对公司的影响

  本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

  五、独立董事意见

  经审议，独立董事认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，根据《地素时尚股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，以上2人已不再具备激励对象资格，故公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的合计50,000股限制性股票。本次回购注销已履行现阶段相应的决策程序，符合相关法律法规、公司《激励计划》的规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意回购注销上述2人已获授但尚未解除限售的合计50,000股限制性股票。

  六、监事会意见

  经核查，监事会认为：鉴于2021年限制性股票激励计划的激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会依照公司2020年年度股东大会的授权，根据本次股权激励计划等有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购并注销，回购价格为10.00元/股。

  本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

  七、法律意见书意见

  上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司董事会已就本次回购注销事宜取得股东大会必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，有权决定本次回购注销的相关事宜；公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销的依据、数量及价格的确定，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销将导致注册资本减少，尚需履行通知债权人、公告、完成工商变更登记及股份注销登记等程序，并应根据相关法律法规的要求履行持续信息披露义务。

  特此公告。

  地素时尚股份有限公司

  董事会

  2022年1月22日

  证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-002

  地素时尚股份有限公司关于变更

  注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

  鉴于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计50,000股，回购注销后，公司注册资本将由481,200,000元变更为481,150,000元，公司总股本将由481,200,000股变更为481,150,000股。

  根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原481,200,000元变更为481,150,000元，总股本由原481,200,000股变更为481,150,000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

  二、《公司章程》修改事项

  就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

  ■

  三、相关授权、审议情况

  2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会根据2021年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

  2022年1月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

  修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  特此公告。

  地素时尚股份有限公司董事会

  2022年1月22日

  证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-004

  地素时尚股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日13时30分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议。公司于2022年1月11日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据《公司2021年限制性股票激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：“激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”公司决定回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计50,000股。根据公司2020年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《地素时尚关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-001）。

  2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  鉴于公司2021年限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计50,000股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由原481,200,000元变更为481,150,000元，总股本由原481,200,000股变更为481,150,000股。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《地素时尚关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-002）。

  特此公告。

  地素时尚股份有限公司

  董事会

  2022年1月22日

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