证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-010安徽巨一科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-010安徽巨一科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年1月21日

  （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  公司董事长林巨广先生主持本次股东大会。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂香女士以通讯方式出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；财务负责人常培沛先生列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1.议案2对中小投资者进行了单独计票。

  2.经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1。

  3.议案2属于关联交易，关联股东林巨广先生、刘蕾女士、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）审议本议案时回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：张晓健、洪嘉玉

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  安徽巨一科技股份有限公司

  董事会

  2022年1月22日

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