安徽古井贡酒股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告|安徽省_新浪财经

原标题：安徽古井贡酒股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次解除限售股份的数量为25,000,000股，占目前公司总本的4.7295%；

　　2.本次申请解除限售股份的股东人数为13名，涉及证券账户总数为80户；

　　3.本次解除限售股份的上市流通日为2022年1月24日（星期一）。

　　一、本次限售股份的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1422号）核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向13名特定对象非公开发行25,000,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元/股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元，前述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2021]518Z0050号”《验资报告》验证。公司本次非公开发行A股股票共计25,000,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年7月22日，本次非公开发行A股股票发行对象认购的股份自上市首日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：

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　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行A股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股份25,000,000股，公司总股本由503,600,000股增加至528,600,000股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1.本次解除限售股份可上市流通日期为2022年1月24日（星期一）。

　　2.本次解除限售股份数量为25,000,000股，占目前公司总本的4.7295%。

　　3.本次申请解除股份限售的股东人数为13名，证券账户总数为80户。

　　4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

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　　注：本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

　　五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

　　根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非公开发行股票认购时所作的承诺，13名发行对象均承诺自古井贡酒本次向特定对象发行股票发行结束之日（即2021年7月22日新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的古井贡酒股票，也不由古井贡酒回购该部分股份。此外，就申请解除限售股份的股东不存在其他承诺。

　　截至本核查意见披露日，上述承诺均得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金情形，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中国国际金融股份有限公司对公司此次限售股份上市流通无异议。

　　六、备查文件

　　1.限售股份上市流通申请书；

　　2.限售股份上市流通申请表；

　　3.股份结构表和限售股份明细表；

　　4.中国国际金融股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月十九日