深圳市怡亚通供应链股份有限公司

原标题：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　证券简称：怡亚通            证券代码：002183        公告编号：2022-002

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议通知于2022年1月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。为了简化办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

　　公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳

　　市前海怡亚通供应链有限公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

　　公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币5亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》

　　因业务发展需要，公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开立不超过450万美元的备用信用证，用于全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司与东芝电子元件（上海）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2022-006

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届监事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十二次会议通知于2022年1月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月17日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

　　公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

　　公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币5亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海

　　证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2022年1月17日

　　证券简称：怡亚通         证券代码：002183         公告编号：2022-003

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

　　公司办理应收账款无追索权保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　2、公司与银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、公司于2022年1月17日召开的第六届董事会第五十八次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》。此事项无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的情况

　　交易标的：公司在业务经营中发生的累计不超过人民币15亿元应收账款。

　　三、办理保理业务的目的及对公司的影响

　　本次拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、不存在损害中小股东的合法权益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司及全资子公司办理应收账款无追索权保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，审议程序合法有效。本次应收账款无追索权保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意本次事项。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议》

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十八次会议相关事项的的独立意见》

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　证券简称：怡亚通         证券代码：002183         公告编号：2022-004

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限

　　公司办理应收账款无追索权保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“深圳前海怡亚通”）拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币5亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　2、深圳前海怡亚通与银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、上述事项已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。

　　二、交易标的情况

　　交易标的：深圳前海怡亚通在业务经营中发生的累计不超过人民币5亿元应收账款。

　　三、办理保理业务的目的及对公司的影响

　　本次拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务是为了加速子公司资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，有利于推动子公司业务的发展，符合公司整体利益、不存在损害中小股东的合法权益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司及全资子公司办理应收账款无追索权保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，审议程序合法有效。本次应收账款无追索权保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意本次事项。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议》

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十八次会议相关事项的的独立意见》

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2022-005

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年1月17日召开的第六届董事会第五十八次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开立不超过450万美元的备用信用证，用于全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司与东芝电子元件（上海）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海怡亚通仓储物流有限公司（以下简称“上海怡亚通仓储”）

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区加太路29号2号楼东部201室

　　法定代表人：李希和

　　成立时间：2005年11月14日

　　经营范围：区内仓储业务（除危险品），计算机软硬件及配件、数码产品、家用电器、机械设备、电子产品及配件的销售，从事货物及技术进出口业务，转口贸易、区内商业性简单加工、国内道路货物运输代理，贸易咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海怡亚通仓储目前注册资本为人民币200万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　上海怡亚通仓储最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　三、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,355,701.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,287,673.54万元，合同签署的担保金额为人民币2,116,271.49万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的354.28%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币169,285.95万元，实际担保金额为人民币 46,143.11万元，合同签署的担保金额为人民币93,347.50万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的15.63%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　四、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

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