北汽福田汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

原标题：北汽福田汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月9日 11 点30分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月9日

　　至2022年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月29日 9：30-11：30 13：00-15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　3、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作；

　　3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次会议联系人：林月月联系电话：010-80708602

　　邮箱：600166@foton.com.cn 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2022-006

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于公司董事长及部分董事、高管调整等相关事项的董事会决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年1月11日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》以及《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》、《关于总经理、副总经理调整的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本公司共有董事11名，截至2022年1月18日，共收到有效表决票11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：

　　公司4位独立董事和董事会提名/治理委员会均对《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》和《关于总经理、副总经理调整的议案》进行了认真审核，均发表了同意意见。

　　（一）《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》

　　1、选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事长；

　　2、提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；

　　3、提名焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人。

　　巩月琼同志不再担任公司董事长、董事；王文健同志不再担任公司董事。

　　巩月琼同志自2017年起担任公司董事，自2021年起担任公司董事长，在其任职期间里，他坚决贯彻执行股东大会、董事会的决策，紧紧围绕“聚焦价值精益运营”的经营方针，带领全体福田人砥砺前行，实现了经营业绩的稳步提升，在公司的高质量发展新征程上迈出了坚实的一步。公司董事会对巩月琼同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　公司董事会对王文健同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　其中第2、3项尚需提交福田汽车2022年第二次临时股东大会审议、批准。

　　常瑞同志、武锡斌同志、焦瑞芳同志简历附后。

　　（二）《关于总经理、副总经理调整的议案》

　　1、聘任武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年，常瑞同志不再担任公司总经理。

　　2、聘任崔士朋同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

　　3、武锡斌同志不再担任公司常务副总经理。

　　武锡斌同志、崔士朋同志简历附后。

　　（三）《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2022-007号临时公告。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月十八日

　　常瑞同志简历

　　姓名：常瑞性别：男

　　民族：汉族出生年月：1976年1月

　　政治面貌：中共党员学历：硕士

　　最近五年历任：

　　2016.03-2017.05 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团副总裁、海外事业本部党委书记、总经理、海外乘用车业务总监

　　2017.05-2018.02 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团执行副总裁、海外事业本部党委副书记、总经理

　　2018.03-2018.09 北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　2018.09-2019.04 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理

　　2019.04-2021.01 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

　　北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

　　北京福田康明斯发动机有限公司董事长

　　北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事

　　采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长

　　北京智程运力新能源科技有限公司董事长

　　北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司执行董事及经理

　　河南福田智蓝新能源汽车有限公司执行董事

　　武锡斌同志简历

　　姓名：武锡斌性别：男

　　民族：汉族出生年月：1972年9月

　　政治面貌：中共党员学历：本科

　　最近五年历任：

　　2016.01-2017.10 北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁

　　2017.11-2018.08 北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

　　2018.09-2021.03 北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理

　　北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长

　　智博汽车科技（上海）有限公司执行董事

　　北京爱易科新能源科技有限公司执行董事

　　北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

　　北京福田国际贸易有限公司董事

　　北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司董事

　　北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

　　日本福田自动车株式会社董事长

　　武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事和高级管理人员的资格。

　　焦瑞芳同志简历

　　姓名：焦瑞芳性别：女

　　民族：汉族出生年月：1977年11月

　　政治面貌：中共党员学历：硕士

　　最近五年历任：

　　2016.07-2018.05 北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理

　　2018.05-2018.08 北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理

　　2018.08-2018.12 北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理（主持工作）

　　2018.12-2020.12 北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理

　　2020.12-2021.05 北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理

　　2021.05-2021.11 北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理

　　现任：

　　北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理

　　焦瑞芳同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　崔士朋同志简历

　　姓名：崔士朋性别：男

　　民族：汉族出生年月：1980年11月

　　政治面貌：中共党员学历：本科学历、工程硕士学位

　　最近五年历任：

　　2016.01-2018.05 北京福田戴姆勒汽车有限公司营销公司总经理

　　2018.05-2019.05 北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总裁兼重型商用车业务本部副总经理、总经理

　　2019.05-2019.08北京福田戴姆勒汽车有限公司营销公司总经理

　　2019.08-2020.01北京福田戴姆勒汽车有限公司营销副总裁兼营销公司总经理

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁

　　崔士朋同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。

　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2022-008

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于公司到期未收到北京宝沃股东借款的公告

　　重要提示：

　　●北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）应于2022年1月17日偿还公司借款本金及所有未支付利息共计18.8亿元，截至2022年1月17日，公司未收到上述款项。

　　该事项不涉及追溯调整，截至2021年9月30日，公司已按会计准则要求计提相应的信用减值损失约4.27亿元。

　　●该到期未收到的北京宝沃股东借款，对公司商用车业务现金流无影响,对公司整体现金流产生一定影响，但不会影响公司正常的生产和经营。

　　●公司已就北京宝沃股东借款事项向北京仲裁委员会申请仲裁及保全，公司将继续跟进，采取包括但不限于法律手段对北京宝沃股东借款等事项进行追偿，敬请投资者注意投资风险。

　　●北京宝沃生产经营所必需的资产被查封会对公司相关债权的收回产生不利影响，担保人神州优车股份有限公司（以下简称“神州优车”）存在无法履行担保义务的风险，具体内容详见三、风险提示。

　　一、本事项进展情况

　　2020年4月5日，公司与北京宝沃签署《资产抵债合同》，北京宝沃以资产抵债后，借款协议项下仍剩余未清偿的借款本金及所有未支付利息由北京宝沃以现金方式按照借款协议项下的还款时间支付，双方可就前述未被抵偿的借款本金及利息的还款时间另行协商，但还款时间应不晚于2023年1月17日，且2022年1月17日前的偿还金额不低于未被抵偿的借款本金及利息总额的50%（详见临2020-033号公告）。截至2021年6月底，公司与北京宝沃已完成相关资产的抵债事项（详见临2020-059、2020-069、2020-074、2021-027号公告）。

　　截至2022年1月17日，北京宝沃股东借款剩余本息共计18.8亿元。

　　根据借款协议项下约定的还款时间，上述债务应于2022年1月17日到期。截至2022年1月17日，公司未收到上述款项。该事项不涉及追溯调整，截至2021年9月30日，公司已按会计准则要求计提相应的信用减值损失约4.27亿元。

　　二、公司采取的措施

　　为了推进公司收回北京宝沃股东借款，保证公司的合法权益，公司已向北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）申请仲裁及保全，向债务人北京宝沃及担保方神州优车主张全部未付股东借款本金及利息，由北仲将保全申请书提交给北京市第一中级人民法院。（详见临 2021-091、2021-096、2021-099号公告）

　　公司将积极配合北仲对股东借款事项案件进行审理，坚决维护公司的合法权益。

　　鉴于以上仲裁案件尚未开庭审理，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有较大不确定性。上述事项不会影响公司的正常经营。公司将继续跟进，采取包括但不限于法律手段对北京宝沃股东借款等事项进行追偿。

　　三、风险提示

　　北京宝沃相关资产已被查封，将会对公司相关债权的收回产生不利影响（详见临2021-101号公告）。神州优车为北京宝沃上述剩余本息的支付提供连带责任保证担保，担保人的履约能力尚存在不确定性，存在无法履行担保义务的风险。

　　公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况，有关信息均以刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会