证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2022-002中核苏阀科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2022-002中核苏阀科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2022年1月13日(星期四)下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月13日9:15至2022年1月13日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室

  3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：公司第七届董事会董事长彭新英先生

  6.会议的出席情况：

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计16人，代表股份105,221,561股,占公司有表决权股份总数的27.2173%。其中，现场出席股东大会的股东及代表9人，代表股份104,941,559股，占公司总股份的27.1449%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东7人，代表股份280,002股，占公司股份总数0.0724%。

  7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况：

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

  审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  议案相关内容，详见公司于2021年12月14日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-049）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021-054）。

  议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露，且为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

  同意票代表股份105,012,061股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8009%；

  反对票代表股份209,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1991%；

  弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

  其中，出席本次会议中小股东表决情况：

  同意423,861股，占出席会议中小股东所持股份的66.9225%；

  反对209,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.0775%；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见：

  1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

  2.律师姓名：刘伟、林昕

  3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

  四、备查文件：

  1．公司2022年第一次临时股东大会决议；

  2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○二二年一月十四日

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