浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告|浙江省_新浪财经

原标题：浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）

　　● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币40,000万元的担保额度。截至2022年1月4日，公司为华铁大黄蜂提供的担保余额为人民币0元。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截至2022年1月4日，公司无逾期对外担保。

　　一、交易及担保情况概述

　　（一）本次交易及担保的基本情况

　　因业务发展需要，华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币40,000万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为了华铁大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币40,000万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。

　　上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年1月4日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

　　法定代表人：胡丹锋

　　注册资本：80,000万元人民币

　　注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号3楼310室（丽景民族工业园）

　　成立日期：2019年10月10日

　　经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持有华铁大黄蜂100%的股权，华铁大黄蜂为公司全资子公司。

　　（二）被担保人主要财务状况

　　单位：人民币万元

　　备注：2020年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：以合同约定为准。

　　3、担保金额：总计不超过人民币40,000万元。

　　4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根据华铁大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

　　5、华铁大黄蜂为公司全资子公司，本次担保没有反担保。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司华铁大黄蜂提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司子公司华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构办理售后回租融资租赁业务。公司为华铁大黄蜂本次业务提供连带责任保证担保，解决了子公司业务经营资金需求的问题，支持了子公司经营业务的发展。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年1月4日，上市公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币322,647万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为96.76%。

　　截至2022年1月4日，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：2022-003

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月20日 14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月20日

　　至2022年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、

　　委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授

　　权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2022年 1月18日 8:30-11：30

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：周旭明陈萍

　　六、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2022-005

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　2021年年度业绩预告

　　重要内容提示：

　　● 经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,000.00万元。与上年同期相比，增加约15,718.22万元，同比增加约48.69%。

　　● 经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约46,200.00万元。与上年同期相比，增加约19,821.80万元，同比增加约75.14%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,000.00万元。与上年同期相比，增加约15,718.22万元，同比增加约48.69%。

　　2. 经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约46,200.00万元。与上年同期相比，增加约19,821.80万元，同比增加约75.14%。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：32,281.78万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,378.20万元。

　　（二）每股收益：0.45元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响。

　　2021年，公司高空作业平台管理规模突破47,000台，全国营业网点突破150个，较2020年均实现翻倍增长，设备出租率保持高位稳定，带动高空作业平台业务板块高速发展。同时公司建筑支护设备和地下维修维护两大板块均保持稳定发展，整体经营持续向好。

　　四、风险提示

　　上市公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以上市公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2022-002

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第四届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年1月4日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月31日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2022-004

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙)、湖州九睦投资合伙企业(有限合伙)持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”或“标的公司”）合计49%的股权，收购价格合计34,300万元。上述议案经公司2021年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-134）。

　　近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：

　　一、统一社会信用代码：91330105694591326G

　　二、名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司

　　三、类型：其他有限责任公司

　　四、住所：浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室

　　五、法定代表人：江正兵

　　六、注册资本：陆仟捌佰捌拾伍万元整

　　七、成立日期：2009年10月21日

　　八、营业期限：2009 年10月21日至长期

　　九、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑机械工程与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日