合肥城建发展股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告|合肥城建_新浪财经

原标题：合肥城建发展股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历见附件），任期至第七届董事会任期届满为止，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　截至本公告日，王庆生先生持有公司股份45,514股。王庆生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月四日

　　王庆生先生简历

　　王庆生先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。

　　截至本公告日，王庆生先生持有公司股份45,514股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022005

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王庆生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　王庆生先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年一月四日

　　王庆生先生简历

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022006

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任常亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　常亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年一月四日

　　常亮先生简历

　　常亮先生：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师。历任合肥城建滨湖代建项目部副经理、项目部经理。现任合肥城建肥西分公司常务副总经理，肥西康居城市运营管理有限公司董事长兼总经理。

　　截至本公告日，常亮先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，常亮先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022007

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于修订公司章程部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为进一步完善法人治理结构，促进规范运作，根据2020年3月1日发布施行的《中华人民共和国证券法》，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　公司于2022年1月4日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，《关于修订公司章程部分条款的议案》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长或相关授权人负责办理相关工商备案手续。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月四日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022008

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：2022年1月21日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年1月17日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案为：

　　1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》；

　　2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　（二）上述议案已经公司2022年1月4日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关内容。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2022年1月18日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电话：0551-62661906

　　传真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022001

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月31日收到董事、总经理陈奇梅先生，董事吴修平先生，副总经理王庆生先生的辞职报告。因工作调整原因，陈奇梅先生辞去公司董事、总经理职务，吴修平先生辞去公司董事职务，王庆生先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吴修平先生将不在公司担任任何职务，陈奇梅先生将在公司担任非董监高职务，王庆生先生将在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈奇梅先生、吴修平先生、王庆生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，陈奇梅先生、王庆生先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。

　　公司及公司董事会对陈奇梅先生、吴修平先生、王庆生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年一月四日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022002

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年1月4日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月31日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》。（《关于聘任总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　独立董事对《关于聘任总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。（《关于聘任副总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　独立董事对《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。（《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月四日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2022003

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年1月4日11时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月31日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　监事会

　　二二二年一月四日