广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告|物流_新浪财经

原标题：广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）第四届董事会第二十七次会议于2022年1月4日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告号2022-002）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号2022-003）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会会议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2022-003

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于2022年度向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　2022年1月4日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币280,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。

　　为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2022-004

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月20日 14点30分

　　召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月20日

　　至2022年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　所有议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

　　1、现场登记

　　现场登记时间：2022年1月14日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。

　　接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室

　　2、传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2022年1月14日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。

　　3、信函登记

　　采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2022年1月14日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。

　　(二)登记文件

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

　　3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。

　　六、其他事项

　　(一)本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

　　(二)会议联系人：廖先生

　　联系电话：020-34631836

　　联系传真：020-87780780

　　邮编：511475

　　联系邮箱：securities@jiacheng88.com

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2022-002

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任公司2021年度审计机构，具体情况如下：

　　一、本次更换会计师事务所的情况说明

　　因原审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　公司就该事项已事先与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

　　二、拟聘请会计师事务所情况

　　1、名称：广东司农会计师事务所

　　2、组织形式：特殊普通合伙

　　3、成立日期：2020年11月25日

　　4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

　　5、人员信息：首席合伙人李建业先生；截至2021年11月，司农事务所拥有从业人员250人，17名合伙人，92名注册会计师。

　　6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　7、投资者保护能力：截至目前，司农事务所计提职业风险基金为0元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

　　8、诚信记录：司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

　　三、更换会计师事务所履行的程序

　　??1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会事前对司农事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为司农事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

　　3、公司于2022年1月4日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请司农为公司2021年度审计机构。

　　4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　5、公司于2022年1月4日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、项目信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；