北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告|北京市_新浪财经

原标题：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年12月28日以专人送达的方式发出通知，于2021年12月31日上午9:00以现场会议结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王淑敏主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘任张天闯先生为总经理，杨昌坤先生、郑聃先生为副总经理，任期自2022年1月1日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，任职情况符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-002）。

　　本事项已经公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

　　2、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2022年01月04日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2022-002

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将情况公告如下：

　　为进一步充实公司的经营管理层力量，促进公司长远、稳健发展，董事长、总经理王淑敏女士卸任总经理职务后，继续担任董事长、董事会专委会等相关职务。公司董事会同意聘任张天闯先生为总经理，杨昌坤先生、郑聃先生为副总经理，任期自2022年1月1日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。张天闯先生、杨昌坤先生、郑聃先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　附件一：

　　张天闯先生，1980年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于中国人民解放军国防大学，曾在军种总部任职，多次立功获奖。现任北摩高科公司副总经理、控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司董事长。

　　截至本次会议召开日，张天闯先生未持有公司股份。张天闯先生系公司实际控制人、董事长王淑敏女士之女暨公司董事会秘书王飞之配偶。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张天闯先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形：不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。张天闯先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　附件二：

　　杨昌坤先生，1984年07月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。2009年4月入职北摩高科公司，历任技术员、项目经理、副总工程师等职务。

　　主要业绩：自2009年入职北摩高科公司，参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机、民用飞机等多型号飞机起落架系统、飞机刹车系统、飞机刹车盘的研制及开发。

　　曾多次获得“北京市科学技术三等奖”；2021年获得“首都五一劳动奖章”荣誉称号。

　　杨昌坤先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形：不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。杨昌坤先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　附件三：

　　郑聃先生，1982年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，高级工程师，现任北摩高科公司董事、副总工程师。2005年5月入职北摩高科公司，历任技术员、工程师、副总工程师等职务。

　　主要业绩：自2005年入职北摩高科公司，参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机等多项重点型号刹车产品研制和开发。

　　曾获得“中国机械工业科学技术二等奖”、“北京市科学技术三等奖”、“北京市优秀青年工程师”荣誉称号。

　　郑聃先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形：不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。郑聃先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2022-003

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　关于签订民航飞机航材采购协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署情况

　　为推广中国民航PMA件即国产化碳碳复合材料刹车盘的应用，海航航空技术有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）联合成立了项目组，开展了对国内具备资质厂家的PMA碳碳复合材料刹车盘工程应用评估。经过质量体系审查、技术、安全评估及装机飞行等多项考核验证，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）碳碳复合材料刹车盘通过考核验证评估，并签订十年航材采购供货协议，自2022年1月1日起生效。

　　二、协议对于公司的影响

　　（一）加速了国产化碳碳复合材料刹车盘替代步伐

　　飞机刹车盘组件关系到飞机起飞、降落及滑跑安全，是飞机实现制动和保证安全飞行最关键的部件之一，同时刹车盘组件具有一定的使用寿命，起飞降落满足一定次数即需要更换，属于耗材类产品。目前国内民航刹车制动领域均由国外巨头所垄断，欧美发达国家在技术上具有先发优势，产品相对比较成熟。主导者是美国的Honeywell、B.F.Goodrich、法国的Messier-Bugatti、英国的Dunlop等企业。在欧美国家对我国科技领域封锁升级的背景下，民航飞机配套产业的国产替代和自主可控的需求或较为迫切。

　　公司早在成立初期就积极参与进口民航飞机刹车盘的国产化进程，也是中国第一套进口飞机国产化刹车盘的诞生地。此次协议签订，标志着公司正式进入国内航空公司的民航飞机航材替换供应链体系，打破了国外巨头在刹车制动领域的长期垄断，加速了国产化碳碳复合材料刹车盘替代步伐。

　　（二）民航业务有望成为公司新的业绩增长点

　　根据中国民用航空局2021年6月发布的《2020 年民航行业发展统计公报》，截至2020年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3903架，2020年，全行业运输航空公司完成运输起飞架次371.09万架次。根据前两个数据测算，2020年每一架民航运输飞机每一年平均起降950.78次（371.09万架次/3903架）。

　　表1：2020年运输飞机数量

　　资料来源：《2020 年民航行业发展统计公报》

　　根据飞行观察员网站（www.planespotters.net）统计数据，截止到2021年12月29日，包括关联子公司在内，国内四大航空公司中国航空集团、中国南方航空集团、中国东方航空集团和海南航空集团的现役飞机架数分别为887架、875架、768架和640架。

　　展望未来，根据中航工业集团发布的《民用飞机中国市场预测（2021-2040）》，预计2021-2040 年间，中国需要补充民用客机7646 架，其中宽体客机1561 架，窄体客机5276 架，支线客机809 架。

　　综上，无论是现有存量的国内民用飞机的体量，还是未来增加的国内民用飞机体量，都将带来较大的民用飞机航材替换市场。公司在资本开支和产能方面已经进行了战略性和前瞻性的投入和布局，未来将进一步强化民航业务产业化的步伐，民航业务有望成为公司未来重要的业绩增长点。

　　（三）未来在民航领域的战略规划

　　公司的长期发展战略为“军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国”，未来的民航领域战略规划主要包括以下几方面：

　　第一，在国内民航飞机后市场方面，公司未来横向拓展至其他国内航司的各大型号客机。北摩高科的控股子公司陕西蓝太航空设备有限责任公司（以下简称“陕西蓝太”）是中国首家生产进口飞机用碳刹车盘的民营企业，也是目前为我国PMA许可证最多最全的企业（包括A330宽体客机），公司将继续整合北摩高科和陕西蓝太8个飞机刹车盘PMA资质，努力叩开各大航空公司的航材供应大门；

　　第二，在民航维修方面，中国民航维修行业的航空器部件维修能力与国际先进水平比较尚有较大差距。根据观研天下发布的《2020年中国民航维修市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究》，近年来，中国已成为全球增长最快的民航维修市场，预计到2022年，中国航空维修市场规模将接近100亿美元。公司全资子公司上海凯奔航空技术有限公司及正定分公司、陕西蓝太等3个具有民用飞机维修资质的公司，包括波音、空客飞机的刹车与轮毂的翻修、维修，共计16个机型67个件号维修能力，为企业在民用航空市场的发展奠定了基础。

　　三、风险提示

　　公司将积极落实本协议约定事项，并按照有关法律法规要求及时履行相应的决策程序及信息披露义务。公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2022-004

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　关于股东减持股份数量过半的公告

　　公司股东嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日披露了公司股东嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华控”）、华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科工”）的《关于股东拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持股份预披露公告》（公告编号：2021-043）。上述股东在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式，或者在减持预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，分别减持其直接持有的不超过2,300,000股、1,037,988股公司股份，减持数量分别不超过公司总股本的0.90%、0.41%。减持价格将依据减持时的市场价格确定，并符合相关法律法规和规范性文件的要求。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将依据公司股本变动进行相应调整。

　　公司于近日收到了上述股东出具的《减持股份数量过半告知函》，截至2021年12月30日，嘉兴华控通过集中竞价交易累计减持公司股份1,150,380股，通过大宗交易累计减持公司股份0股，合计减持1,150,380股，减持股份占公司总股本的0.45%，股份减持数量过半；宁波科工通过集中竞价交易累计减持公司股份527,778股，通过大宗交易累计减持公司股份0股，合计减持527,778股，减持股份占公司总股本的0.21%，股份减持数量过半；根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　（一）嘉兴华控

　　合伙企业本次减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及公司资本公积转增股本、送红股而相应增加取得的股份，集中竞价减持价格区间为105.25元/股—121.70元/股。

　　（二）宁波科工

　　二、股东本次减持前后持股情况

　　(一)嘉兴华控

　　（二）宁波科工

　　注：上述持有股份占总股份比例均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成

　　三、股东承诺履行情况

　　截至本公告日，上述拟减持股东均严格遵守了公司首次公开发行股票时所作承诺，未出现违反承诺的行为，本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，详见2021年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-020）。

　　四、相关风险提示

　　1、减持计划实施的不确定性风险：上述相关拟减持主体将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、在本次减持计划期间，相关减持主体及公司严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，进行股份减持并及时履行信息披露义务。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持进展情况与此前已披露的减持计划一致。

　　3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。公司基本面不会发生变化。

　　五、备查文件

　　《减持股份数量过半告知函》。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日