股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2021-058中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

原标题：股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2021-058中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2021年12月24日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年12月31日以通讯表决形式表决。

  会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

  一、审议并通过了《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  二、审议并通过了《关于制定〈董事会会议案管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  三、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  四、审议并通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  五、审议并通过了《关于制定〈经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  六、审议并通过了《关于制定〈经营班子成员任期制和契约化管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  七、审议并通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  八、审议并通过了《关于修订〈担保管理规定〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  本制度尚需提交股东大会审议通过。

  九、审议并通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  十、审议并通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月三十一日

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