山东新能泰山发电股份有限公司2021年第六次临时董事会会议决议公告

原标题：山东新能泰山发电股份有限公司2021年第六次临时董事会会议决议公告

  证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-071

  山东新能泰山发电股份有限公司

  2021年第六次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第六次临时董事会会议的通知。

  2、会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

  3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

  4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  （二）审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2021年第六次临时董事会会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-072

  山东新能泰山发电股份有限公司

  2021年第一次临时监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第一次临时监事会会议的通知。

  2、会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

  3、应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

  4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司2021年第一次临时监事会会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司监事会

  2021年12月31日

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