深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

原标题：深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B           公告编号:2021-61

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2021年12月31日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

　　同意公司为提高管理效能、优化公司层级设置、厘清相应权利和义务，形成精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设的组织保障体系，对组织架构进行调整，并同步优化调整部门设置及职能岗位编制。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司的议案》；

　　同意公司为规范财务管理，进一步提高财务核算质量及财务管理水平，根据公司《章程》及全面预算管理相关工作指引等规定，结合公司实际情况，对《全面预算管理制度》进行修订。

　　内容详见2021年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《全面预算管理制度》《修订对照表》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司的议案》；

　　同意公司为建立健全公司财务管理体系，规范财务管理，根据公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》进行修订。

　　内容详见2021年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《财务管理制度》《修订对照表》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》；

　　同意公司为更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，对部分固定资产折旧年限会计估计变更，本次变更经董事会批准后自2022年1月1日起执行。

　　独立董事对本事项发表了同意意见，详见2021年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（2021-63号）。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；

　　同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币110,000万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2021年12月31日至2022年12月30日。

　　独立董事对本事项发表了同意意见，详见2021年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2021-64号）。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

　　内容详见2021年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2021-65号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码：000045、200045             证券简称：深纺织A、深纺织B          公告编号：2021-62

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第七次会议的通知，本次会议于2021年12月31日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

　　监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码:000045、200045         证券简称:深纺织A、深纺织B       公告编号:2021-63

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于部分固定资产折旧年限会计

　　估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）变更原因

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

　　由于公司电子及其他设备使用频率高，且在实际使用中更新换代很快，实际使用寿命低于现行折旧年限，因此对电子设备和其他设备折旧年限进行变更，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。

　　（二）变更前后的会计估计

　　公司拟对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，变更前后采用的会计估计如下：

　　（三）变更日期

　　本次会计估计变更自董事会审议通过之日后，自2022年1月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　本次会计估计变更自2022年1月1日起执行，不会对2021年股东权益、净利润产生影响。

　　三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计估计变更是基于公司部分固定资产实际使用情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观公允地反映公司资产状况，不存在损害股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十二月三十一日

　　证券代码：000045、200045         证券简称：深纺织A、深纺织B        公告编号:2021-64

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于使用

　　部分自有资金进行现金管理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、现金管理业务概述

　　（一）投资额度和资金来源

　　公司及子公司使用自有资金在不超过人民币110,000万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，资金可以循环滚动使用。

　　（二）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

　　（五）信息披露

　　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、产品风险及风险控制措施

　　（一）产品风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。

　　（二）拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司风控审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，定期或不定期对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

　　3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；

　　（二）公司及子公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事对公司使用部分自有资金进行现金管理业务的意见

　　独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。

　　因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币110,000万元自有资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码:000045、200045  证券简称:深纺织A、深纺织B  公告编号:2021-65

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）下午3:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　（五） 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　（六） 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年1月7日（星期五），B股股东应在2022年1月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2022年1月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　二、会议审议议案

　　审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

　　上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（2021-49号）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记及会议出席办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

　　地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

　　邮政编码：518031

　　联系电话：0755-83776043

　　指定传真：0755-83776139

　　联系人：廖欢

　　（三）登记时间：2022年1月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午2:00-5:30。

　　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

　　六、其它事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十二月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年1月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                  持股数：               股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　受托人（签字）：               受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP